Archivos de Categoría: Eventos
Jornadas PBC-FT en el sector de las entidades de pago
Jornada “Últimas tendencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo [...]
Feb
¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?
Desayuno con Thomson Reuters FECHAS: Miércoles, 25 de febrero LUGAR: Paseo Recoletos, 37-2ª- planta. Madrid [...]
Feb
I JORNADA DEDICADA A LOS EXPERTOS PBC-FT
El próximo 5 de Febrero tendrá lugar las «I Jornada dedicada a los expertos ante los [...]
Ene
Jornada de actualización sobre prevención del blanqueo de capitales
Jornada de actualización para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales sobre prevención del blanqueo [...]
Ene
IV Jornadas de Compliance
Avanzando en la prevención e investigación de los delitos financieros Madrid 25 y 26 de Febrero [...]
Dic
Nuestro Presidente de Honor Gregorio Labatut participa en 5º AuditMeeting.
Grogorio Labatut participa en el 5ª AuditMeeting que tendrá lugar el 11 y 12 de [...]
Dic
DESAYUNO: Implicaciones en materia de prevención en blanqueo de capitales
[blank_spacer height=»12px» width=»1/1″ el_position=»first last»] [spb_text_block pb_margin_bottom=»no» pb_border_bottom=»no» el_class=»fecha» width=»1/1″ el_position=»first last»] Jueves, 27 de [...]
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