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Jornadas PBC-FT en el sector de las entidades de pago
Jornada “Últimas tendencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en EL SECTOR DE...
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¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?
Desayuno con Thomson Reuters FECHAS: Miércoles, 25 de febrero LUGAR: Paseo Recoletos, 37-2ª- planta. Madrid HORARIO: 9:30 h. –...
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I JORNADA DEDICADA A LOS EXPERTOS PBC-FT
El próximo 5 de Febrero tendrá lugar las “I Jornada dedicada a los expertos ante los retos del nuevo reglamento”...
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Jornada de actualización sobre prevención del blanqueo de capitales
Jornada de actualización para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales sobre prevención del blanqueo de capitales. FEBRERO –...
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IV Jornadas de Compliance
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Nuestro Presidente de Honor Gregorio Labatut participa en 5º AuditMeeting.
Grogorio Labatut participa en el 5ª AuditMeeting que tendrá lugar el 11 y 12 de Diciembre de 2014. El...
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