Jornadas PBC-FT en el sector de las entidades de pago

Jornadas PBC-FT en el sector de las entidades de pago

Jornada “Últimas tendencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en  EL SECTOR DE LAS ENTIDADES DE PAGO” – Universidad Autónoma de Madrid.

La Universidad Autónoma de Madrid celebra la Jornada “Últimas tendencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en  EL SECTOR DE LAS ENTIDADES DE PAGO” que contará con la participación del SEPBLAC y ANAED.

 

Fecha: Jueves, 5 de marzo de 2015
Lugar:  Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Autónoma de Madrid.
Horario:  9:00h. – 14h.

 Consulta en INFO@INBLAC.ORG las condiciones especiales para nuestros asociados.

+info

Programación:

9,00‐9,30: Recepción y entrega de documentación

 Francisco Moreno Delgado – Presidente de ANAED – EUROPHIL

Mejoras que se han llevado a cabo en el sector de las EPs
Problema del de-risking de las EPs y sus consecuencias
Posicionamientos recientes de autoridades y organismos internacionales
  

Mariano Ciriotti ‐ Small World

Programa Global de Cumplimiento – Organigrama

Conocimiento del Cliente ‐ Análisis en tiempo real
Conocimiento del Agente ‐ Análisis de la operativa global del agente
Reportes de Operaciones sospechosas – Estadísticas
 

 Jose Manuel Cerdeira ‐ Western Union

Los 5 pilares de control de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo en las entidades de pago

 10,40 ‐ 11,10: Café

Ramón Mahía – Profesor UAM y Doctor en Económicas

La importancia económica de las remesas en la economía internacional

Fuentes de datos sobre remesas
Descripción de los efectos macroeconómicos de las remesas
Previsiones a futuro sobre flujos de remesas

Jose Lumbreras Soto – (SECOFIN ‐ Guardia Civil)

Coolaboración y coordinación multisectorial en la investigación de delitos económicos y blanqueo de capitales. Enfoque Guadia Civil.

Apoyo a las autoridades en la lucha contra los delitos graves a través de la investigación económica.
Modelos para compartir información.
Responsabilidad de los servicios de transferencia de dinero y de valores.

Manuel Piris Cabezas –  BARCLAYS

Las Entidades de Medios de Pago y su relación con las Entidades de Crédito

El apetito al riesgo. La visión internacional
Las Entidades de Pago como cliente de alto riesgo
Requisitos de conocimiento del cliente y seguimiento continuo de la relación de negocio
 

Antonio Selas ‐ Socio de Cremades y Asociados

Cuestiones acerca del cierre de cuentas de una entidad de pago – alegaciones

Pilar Cruz‐Guzmán –  SEPBLAC

Entidades de pago. Conocimiento del cliente, análisis y comunicación de operaciones

Obligaciones de diligencia debida de las entidades de pago
Obligaciones de análisis y comunicación de las entidades de pago
-Declaración mensual sistemática
-Análisis y comunicación de operativa sospechosa
  

13,40 ‐ 14,00: Debate

 

14,00: Clausura

 

Dirigido a: Directivos y responsables de PBC/FT de Entidades de Pago, controlers officers y responsables PBC/FT de bancos, licenciados y graduados interesados en incorporarse profesionalmente al PBC/FT .

 

Patrocinado por ANAED

Inblac

0 Comentarios

Dejar una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

68 + = 69