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“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC”

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La prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales

Introducción El delito de blanqueo de capitales podemos considerarlo como aquellas conductas encaminadas a introducir [...]

Curso de Certificación Inblac 2017

La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y [...]

A PROPÓSITO DE LA ISO 37001 Y LOS RETOS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance [...]

Big Data, nuevos retos y aportes de ACL Analytics.

El concepto Big Data, en cierta medida, no es algo nuevo para los auditores. En [...]

Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT

La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel [...]

NUEVOS SECTORES ECONOMICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS PARA IMPLEMENTAR SAGRLAFT

La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió el 19 de Agosto de 2016, la Circular [...]

Lanzamiento de la nueva versión de ACL Analytics.

 [PM] Partners, representante de ACL para España y Andorra y Certified Trainer para formaciones oficiales, [...]

Gregorio Labatut realizará un Webinar sobre Prevención en Blanqueo de Capitales en las Jornadas de Valencia

FORMACIÓN HOMOLOGADA POR EL ICAC Dirigidas especialmente a los auditores de cuentas, para que puedan adquirir [...]

Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?

Hace algún tiempo escribimos el post titulado “Elcolaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el [...]