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“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC”
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La prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales
Introducción El delito de blanqueo de capitales podemos considerarlo como aquellas conductas encaminadas a introducir [...]
Curso de Certificación Inblac 2017
La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y [...]
A PROPÓSITO DE LA ISO 37001 Y LOS RETOS PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Desde la publicación de la Norma ISO 19600, en Diciembre de 2014, el Legal Compliance [...]
Big Data, nuevos retos y aportes de ACL Analytics.
El concepto Big Data, en cierta medida, no es algo nuevo para los auditores. En [...]
Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT
La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel [...]
NUEVOS SECTORES ECONOMICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS PARA IMPLEMENTAR SAGRLAFT
La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió el 19 de Agosto de 2016, la Circular [...]
Lanzamiento de la nueva versión de ACL Analytics.
[PM] Partners, representante de ACL para España y Andorra y Certified Trainer para formaciones oficiales, [...]
Gregorio Labatut realizará un Webinar sobre Prevención en Blanqueo de Capitales en las Jornadas de Valencia
FORMACIÓN HOMOLOGADA POR EL ICAC Dirigidas especialmente a los auditores de cuentas, para que puedan adquirir [...]
Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?
Hace algún tiempo escribimos el post titulado “Elcolaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el [...]