Archivos de Etiquetas: Gregotio Labatut

26 Febrero Conferencia «Prevención del blanqueo de capitales para asesores contables, fiscales y auditores de cuentas»

L’Associació Comptables del Principat, en colaboración con l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) i [...]

Conozca los cambios más significativos realizados en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo

El pasado día 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de [...]

¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la prevención de blanqueo de capitales?

¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para [...]

WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.

Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, el próximo día [...]

El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia. Los asesores fiscales están en el punto de mira.

El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia el pasado mes de [...]

Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?

Hace algún tiempo escribimos el post titulado “Elcolaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el [...]

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA AUDITORES, ASESORES FISCALES Y CONTABLES EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, REVISIÓN EXTERNA Y ACUERDO FATCA

DICIEMBRE 2015 – ENERO 2016 IMPORTANTE: Homologada por el ICAC como formación continuada para auditores [...]

Auditoria de cuentas
Normas Internacionales de Auditoría aplicables a España (NIA-ES) y Prevención en Blanqueo de Capitales y FT

El auditor de cuentas en España está sujeto a la Ley y reglamento de prevención [...]

Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo

En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de hoy se ha aprobado [...]

Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante

El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]