Archivos de Etiquetas: Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Motivos de por qué es esencial la Prevención en Blanqueo de Capitales

Como expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (también conocido como AML, por sus siglas [...]

LA AGENCIA TRIBUTARIA ADOPTA LA TERMINOLOGÍA DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO EN MATERIA DE CRIPTOACTIVOS.

Comisión de Normativa INBLAC  La inspección tributaria con el RD 249/2023 adapta su reglamento de [...]

Devolución del exceso multa por blanqueo

Multa prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Imposibilidad de que [...]

Los delitos subyacentes conexos y el Blanqueo de Capitales

Durante el pasado mes de julio se aprobó Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. [...]

CRIPTOMONEDAS Y BLANQUEO DE CAPITALES

Introducción Pretender demonizar a las monedas virtuales o criptomonedas, generalizando como que son un facilitador [...]

La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT.

El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto [...]

Deficiencia en valores y principios dentro de la Cultura del Cumplimiento

  El cumplimiento normativo llega a ser un éxito cuando en toda organización y país [...]

Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC

Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En [...]

“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales

  Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos [...]

“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales

Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en [...]