Archivos de Etiquetas: Certificación INBLAC
Directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para el sector europeo de los juegos de azar en línea.
La Asociación Europea de Juegos y Apuestas (EGBA) publicó en el año 2023 unas directrices [...]
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida: Tal y como se establecen en los artículos 19 a [...]
Curso de Certificación Inblac 2017
La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales y [...]
Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de [...]