Archivos de Etiquetas: Blanqueo de Capitales
Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante
El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]
Desayuno: Contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance
—-! Nueva dirección !— Fecha: 28 de mayo de 2015. Lugar: Colegio de Abogados en [...]
Formació: L’ètica dels economistes en la societat actual
El próximo 28 de Abril en el Colegio de Economistas de Catalunya nuestro socio Joaquín [...]
¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?
Desayuno con Thomson Reuters FECHAS: Miércoles, 25 de febrero LUGAR: Paseo Recoletos, 37-2ª- planta. Madrid [...]
Jornada de actualización sobre prevención del blanqueo de capitales
Jornada de actualización para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales sobre prevención del blanqueo [...]
BITCOIN Y BLANQUEO DE CAPITALES
A raíz del auge de las bitcoins, (“bitcoines” en español, según FUNDEU, asesorada por RAE), raro [...]