Archivos de Etiquetas: Blanqueo de Capitales

¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?

Desayuno con Thomson Reuters FECHAS: Miércoles, 25 de febrero LUGAR: Paseo Recoletos, 37-2ª- planta. Madrid [...]

Jornada de actualización sobre prevención del blanqueo de capitales

Jornada de actualización para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales sobre prevención del blanqueo [...]

BITCOIN Y BLANQUEO DE CAPITALES

A raíz del auge de las bitcoins, (“bitcoines” en español, según FUNDEU, asesorada por RAE), raro [...]