Archivos del Autor: srichart

Siete retos estructurales de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción: una lectura técnica en el Día Internacional contra la Corrupción

9 de diciembre de 2025 – Día Internacional contra la Corrupción INTRODUCCIÓN El Día Internacional [...]

Sujeto obligado: Operador de juego online

En esta publicación de la sección de noticas del INBLAC vamos a dar las primeras [...]

PANORAMA DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EUROPA: ESTRATEGIA, MARCO NORMATIVO, PRINCIPALES RIESGOS Y MEDIDAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

1. Introducción El 29 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del [...]

JORNADA EN VALENCIA – ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

INBLAC junto con el Banco Sabadell tienen el placer de invitarle a una jornada en [...]

Despidiéndonos de una lucha de alertas constantes: Los Blanqueadores no se Jubilan

Queridos miembros de la Asociación INBLAC y queridos seguidores de nuestra página Web y de [...]

Jornada INBLAC – OPBA CGAE: “El rol del abogado en el sistema de prevención: sujeto obligado y experto externo”

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JORNADA INBLAC EN BARCELONA- DECIMO ANIVERSARIO

La Junta Directiva, con motivo de la celebración del décimo aniversario de la fundación del [...]

Motivos de por qué es esencial la Prevención en Blanqueo de Capitales

Como expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (también conocido como AML, por sus siglas [...]

IMPORTANCIA DE LA PBC-FT EN LA NUEVA LEY DEL MERCADO DE VALORES

La nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión consagra [...]

El Blanqueo de Capitales de nunca acabar

El blanqueo de capitales es un problema global que parece no tener fin. A pesar [...]