Archivos del Autor: admin
III Jornada de Compliance sobre PBC-FT para auditores, asesores y contables.
III JORNADA EN COMPLIANCE SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FT PARA [...]
Curso Práctico de Actualización. Madrid 16 de Junio 2016.
PROGRAMA Curso Práctico de Actualización Madrid 16 de junio 2016 9:30 – 10:00h Palabras [...]
Curso Práctico de Actualización. Barcelona 7 de Julio 2016.
PROGRAMA Curso Práctico de Actualización Barcelona 7 de julio 2016 9:30 – 10:00h Palabras del [...]
El sector salud: un nuevo sector regulado en el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo
La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa [...]
Entrevista a Adriana Mendoza en el Teleobjetivo de RTVE – Atracadores silenciosos
Todo el país se ve afectado por estos asaltos a domicilios. En Teleobjetivo se verá cómo la [...]
VI Jornadas Internacionales de Compliance
Este jueves 28 de abril, a las 20:00h no os podéis perder el Webinar gratuito [...]
RESUMEN DE LA GUÍA ORIENTATIVA SOBRE RIESGO GEOGRÁFICO de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales
Dando debido cumplimiento al artículo 22 del RD 304/2014, por el que se aprueba el [...]
AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Desde el pasado 1 de marzo de 2016 ha entrado en vigor la autorización del [...]
LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE [...]
Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas.
Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas. [...]