Archivos de Etiquetas: PBC-FT
¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes?
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La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA AUDITORES, ASESORES FISCALES Y CONTABLES EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, REVISIÓN EXTERNA Y ACUERDO FATCA
DICIEMBRE 2015 – ENERO 2016 IMPORTANTE: Homologada por el ICAC como formación continuada para auditores [...]
BLANQUEO DE CAPITALES: TÉCNICA DE LAS “HORMIGAS JAPONESAS”
Hay quien puede decir que “El turismo es un gran invento” y no nos referimos [...]
Normas Internacionales de Auditoría aplicables a España (NIA-ES) y Prevención en Blanqueo de Capitales y FT
El auditor de cuentas en España está sujeto a la Ley y reglamento de prevención [...]
La Estrategia es… “Un Papelito”
A TRES COLUMNAS La Estrategia es… “Un Papelito” “Un papelito” que evidencie ante terceros [...]
Si Superan el Límite, Deben y Deberán Reportarse
Si Superan el Límite, Deben y Deberán Reportarse El Sujeto Obligado tiene la responsabilidad de [...]
V JORNADAS DE COMPLIANCE
HERRAMIENTAS INNOVADORAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LOS DELITOS FINANCIEROS Presentación La Fundación General Universidad de [...]
El Blanqueo de Capitales por Juan Ramón Gómez
La famosa frase “orden, contraorden, desorden” es aplicativa a la aprobación del Reglamento sobre el [...]
Cuarta Directiva de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales
El pasado 5 de junio se ha publicado la nueva DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO [...]