Archivos de Etiquetas: PBC-FT

Motivos de por qué es esencial la Prevención en Blanqueo de Capitales

Como expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (también conocido como AML, por sus siglas [...]

IMPORTANCIA DE LA PBC-FT EN LA NUEVA LEY DEL MERCADO DE VALORES

La nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión consagra [...]

El Blanqueo de Capitales de nunca acabar

El blanqueo de capitales es un problema global que parece no tener fin. A pesar [...]

LA AGENCIA TRIBUTARIA ADOPTA LA TERMINOLOGÍA DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO EN MATERIA DE CRIPTOACTIVOS.

Comisión de Normativa INBLAC  La inspección tributaria con el RD 249/2023 adapta su reglamento de [...]

Devolución del exceso multa por blanqueo

Multa prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Imposibilidad de que [...]

“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales

  Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos [...]

CERTIFICACIÓN INBLAC 2021

  La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de [...]

Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.

El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención [...]

La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia

Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de [...]

Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos

¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, [...]