Archivos de Etiquetas: PBC-FT
El nuevo Marco de Competencias PBC-FT-FP INBLAC 2026: Cómo prepararse para el Single Rulebook AML-CFT de 2027 y acreditar competencias con CertINBLAC.
El modelo preventivo ha transitado de forma irreversible desde una verificación formalista y reactiva hacia [...]
Single rulebook: cómo avanzar en la transición mientras se definen los instrumentos regulatorios
En el Congreso INBLAC 2026 planteábamos que la transición al nuevo marco europeo de PBC/FT [...]
Congreso INBLAC 2026: la adaptación sectorial al nuevo paquete europeo de PBC/FT
El Congreso INBLAC 2026, celebrado el pasado 17 de junio en la Asociación de la [...]
Francisco Bonatti en el Congreso INBLAC 2026: del single rulebook a un sistema de prevención demostrable
El Congreso INBLAC 2026, celebrado el pasado 17 de junio en la Asociación de la [...]
Crónica de la Ponencia Experta de Lupicinio Rodríguez en el Congreso INBLAC 2026: sanciones internacionales, geopolítica y prevención del blanqueo
El Congreso INBLAC 2026, bajo el lema «Más allá del checklist. Cómo preparar el nuevo marco [...]
Entrevista a Víctor Altimira Ávalos socio de ILVALEGAL Abogados patrocinador del Congreso INBLAC 2026
Para quienes todavía no conocen ILVALEGAL Abogados, ¿podría presentarnos brevemente el despacho y las principales [...]
Congreso INBLAC 2026: del cumplimiento formal a la eficacia real del sistema de prevención
El Congreso INBLAC 2026, celebrado el pasado 17 de junio en la Asociación de la [...]
Congreso INBLAC 2026: ¿Cómo aprovechar a nuestro Experto Externo para hacer una correcta transición hacia el nuevo paquete AML?
La transición hacia el nuevo marco AML europeo es un proceso estratégico de cumplimiento que [...]
Prevención de Blanqueo en el juego online: retos normativos y buenas prácticas para los sujetos obligados
El próximo martes 17 de Marzo no te pierdas el Webinar que hemos organizado “Prevención [...]
Siete retos estructurales de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción: una lectura técnica en el Día Internacional contra la Corrupción
9 de diciembre de 2025 – Día Internacional contra la Corrupción INTRODUCCIÓN El Día Internacional [...]