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Conozca los cambios más significativos realizados en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo
El pasado día 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de...
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¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la prevención de blanqueo de capitales?
¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la...
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WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.
Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, el próximo día 8 de noviembre el...
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Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT
La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel de las ponencias. Organizada...
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LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO...
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Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas.
Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas. En base a la...
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Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de Expertos Externos INBLAC quienes...
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BLANQUEO DE CAPITALES. LA DILIGENCIA DEBIDA.
Cuando me planteé escribir un artículo sobre la diligencia debida, lo primero que vino a mi mente inquieta fue...
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¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes?
¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes en aplicación de la Ley...
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La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
La Cuarta Directiva de la Unión Europea sobre prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, nos traerá...