Archivos de Etiquetas: PBC-FT
Motivos de por qué es esencial la Prevención en Blanqueo de Capitales
Como expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (también conocido como AML, por sus siglas [...]
May
IMPORTANCIA DE LA PBC-FT EN LA NUEVA LEY DEL MERCADO DE VALORES
La nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión consagra [...]
Abr
El Blanqueo de Capitales de nunca acabar
El blanqueo de capitales es un problema global que parece no tener fin. A pesar [...]
Abr
LA AGENCIA TRIBUTARIA ADOPTA LA TERMINOLOGÍA DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO EN MATERIA DE CRIPTOACTIVOS.
Comisión de Normativa INBLAC La inspección tributaria con el RD 249/2023 adapta su reglamento de [...]
Abr
Devolución del exceso multa por blanqueo
Multa prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Imposibilidad de que [...]
Dic
“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos [...]
Abr
CERTIFICACIÓN INBLAC 2021
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de [...]
Feb
Jurisdicciones no cooperantes. Lista actualizada. Octubre de 2020.
El pasado día 3 de noviembre de 2020, la Secretaría de la Comisión de Prevención [...]
Dic
La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de [...]
Nov
Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos
¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, [...]
Nov