Archivos de Etiquetas: Juan Ramón Gómez

Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas.

Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas.   [...]

Blanqueo de Capitales. La criptomoneda.

“De alguna iremos juntos, si ambos creemos en ello”. Esta frase escrita por un poeta [...]

BLANQUEO DE CAPITALES. LA DILIGENCIA DEBIDA.

Cuando me planteé escribir un artículo sobre la diligencia debida, lo primero que vino a [...]

BLANQUEO DE CAPITALES: TÉCNICA DE LAS “HORMIGAS JAPONESAS”

Hay quien puede decir que “El turismo es un gran invento” y no nos referimos [...]

El Blanqueo de Capitales por Juan Ramón Gómez

La famosa frase “orden, contraorden, desorden” es aplicativa a la aprobación del Reglamento sobre el [...]