Archivos de Etiquetas: Formación
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del PBC-FT
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del blanqueo de capitales y financiación [...]
30
May
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Cómo debe ser el manual y los procedimientos de control interno en PBC-FT
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22
Abr
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NOVEDAD 2020: Nuevo modelo de la Certificación INBLAC
La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT [...]
20
Feb
Feb
Prevención blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
El próximo 17 de septiembre tendrá lugar el WEBINAR: PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES PARA AUDITORES [...]
04
Sep
Sep
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PARA AUDITORES, ASESORES FISCALES Y CONTABLES EN PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, REVISIÓN EXTERNA Y ACUERDO FATCA
DICIEMBRE 2015 – ENERO 2016 IMPORTANTE: Homologada por el ICAC como formación continuada para auditores [...]
29
Oct
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