Jornada INBLAC – OPBA CGAE: “El rol del abogado en el sistema de prevención: sujeto obligado y experto externo”

Jornada INBLAC – OPBA CGAE: “El rol del abogado en el sistema de prevención: sujeto obligado y experto externo”.

Fecha: 22-01-2024 – (9:30 a 13:30) – JORNADA PRESENCIAL
Lugar: Sede del Consejo General de la Abogacía (P.º de Recoletos, 13, 28004 Madrid)
Organizado: INBLAC y OPBA – (Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y Órgano de Prevención de Blanqueo de la Abogacía)

Patrocinador: FACEPHI BIOMETRÍA

PROGRAMA DE LA JORNADA
9:00 – 9:30 Acreditación
9:30 – 10:00 Inauguración institucional de la Jornada.
10:00 – 10:30 “El Órgano de prevención de blanqueo de la abogacía (OPBA): apoyo y refuerzo del abogado como sujeto obligado”
Don Jesús Pellón Fernández-Fontecha, presidente OPBA.
Modera Jorge Manrique, Coordinador de la Sección de PBC en la Abogacía de Málaga.

10:30 – 11:00 “El esquema de acreditación CEA-ENAC para organizaciones que emiten informes de Experto Externo en PBC”
Don Francisco Bonatti, presidente INBLAC.
Modera Doña Beatriz Saura, Copresidenta de la Sección de Compliance de ICAM

11:00 – 11:30 DESAYUNO NETWORKING.

11:30 – 12:00 “La colaboración del abogado y la función del informe del experto externo en el sistema de prevención”
Doña África Pinillos Lorenzana, responsable de inspección SO no financieros / internacional SEPBLAC.
Modera Don Francisco Bonatti.

12:00 – 12:30 “Compliance en la contratación no presencial: Exigencias legales y técnicas para los procedimientos de video identificación”
Don Ramón Villot Sánchez, director legal y compliance en FACEPHI.
Modera Doña Alejandra Ortiz, vocal de la Junta Directiva de INBLAC

12:30 – 13:00 “El informe de experto externo como elemento para la revisión del sistema interno de prevención”
Don Galo Juan Sánchez Corchado, director Compliance en UNICAJA BANCO.
Modera Doña Alejandra Ortiz.

13:00 – 13:30 Clausura mesa de conclusiones: “El rol del abogado en el sistema de prevención: sujeto obligado y experto externo”.
Modera Don Jorge Manrique de Lara.

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