Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT

El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer sanciones administrativas que se encargue, a nivel europeo, de la supervisión de las actividades relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo junto a un único reglamento aplicable a toda la UE.

Cuando a la fecha de redacción de este blog todavía no ha pasado por el Consejo de Ministros el proyecto de reforma de la Ley 10/2010 previsto para realizar la transposición de la V Directiva, en este mes de noviembre de 2020 los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (ECOFIN) debatieron el 4 de noviembre por videoconferencia las Conclusiones del Consejo sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, cuyo objetivo es aportar a la Comisión orientaciones antes de que presente en 2021 sus propuestas legislativas relativas a un código normativo único, una supervisión a escala de la UE y un mecanismo de coordinación y apoyo a las unidades de información financiera de los Estados miembros.

En el proyecto de Conclusiones, el Consejo determina varios ámbitos en los que la Comisión debería considerar la posibilidad de armonizar la legislación de la Unión a través de un Reglamento directamente aplicable.

El Consejo también apoya el establecimiento de un supervisor a escala de la UE con competencias de supervisión directa sobre un número determinado de entidades obligadas de alto riesgo y autoridad para asumir las tareas de un supervisor nacional en situaciones claramente definidas y excepcionales.

Durante el debate, los ministros han manifestado su amplio apoyo al proyecto de Conclusiones del Consejo.

Con respecto a la posición de España, Calviño confirmó que apoya firmemente la creación de un supervisor único europeo, cuyas tareas deberían centrarse en la vigilancia de “instituciones transfronterizas” y en cooperar “estrechamente” con las autoridades nacionales, y que respalda una armonización de las reglas actuales a través de un nuevo reglamento.

Por tanto, en los próximos meses se va a trabajar en la creación de esta autoridad y en la adopción del reglamento de la UE en PBC-FT, con lo que hay que estar a la expectativa para la evaluación de los posibles impactos en los sujetos obligados, en los profesionales y expertos en PBC-FT.

11 de noviembre de 2020

Joaquín Mena

Experto en PBC-FT

Socio Director Quimena Prevención Blanqueo