Archivos Anuales: 2016
17-18 Marzo – Congreso Internacional Compliance
I Congreso Internacional Compliance. El punto de inflexión en la historia del Compliance 17-18 MARZO 2016 [...]
Blanqueo de Capitales. La criptomoneda.
“De alguna iremos juntos, si ambos creemos en ello”. Esta frase escrita por un poeta [...]
El CIFRADO DE DOCUMENTACIÓN EN EL ÁMBITO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
El sujeto obligado al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención [...]
Blanqueo de Capitales. Premios en Juegos de Azar.
“Siempre toca, siempre toca, sino un pito una pelota”. Así cantaban antiguamente los feriantes para [...]
El nuevo paradigma: el del Buen Gobierno corporativo y la necesidad de un Compliance.
Los efectos de la corrupción ha reforzado la aparición de la ética como nuevo valor [...]