febrero 2015 - INBLAC

PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO
By Inblac on 23 febrero, 2015
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL El próximo Martes 10 de Marzo Thomson...
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Jornadas PBC-FT en el sector de las entidades de pago
By Inblac on 20 febrero, 2015
Jornada “Últimas tendencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en EL SECTOR DE...
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¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?
By Inblac on 12 febrero, 2015
Desayuno con Thomson Reuters FECHAS: Miércoles, 25 de febrero LUGAR: Paseo Recoletos, 37-2ª- planta. Madrid HORARIO: 9:30 h. –...
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Archivo para febrero, 2015