Archivos Anuales: 2014
IV Jornadas de Compliance
Avanzando en la prevención e investigación de los delitos financieros Madrid 25 y 26 de Febrero [...]
Nuestro Presidente de Honor Gregorio Labatut participa en 5º AuditMeeting.
Grogorio Labatut participa en el 5ª AuditMeeting que tendrá lugar el 11 y 12 de [...]
DESAYUNO: Implicaciones en materia de prevención en blanqueo de capitales
[blank_spacer height=»12px» width=»1/1″ el_position=»first last»] [spb_text_block pb_margin_bottom=»no» pb_border_bottom=»no» el_class=»fecha» width=»1/1″ el_position=»first last»] Jueves, 27 de [...]
FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
EFICIENCIA del latín Efficientia “Capacidad para lograr un fin -sírvase la prevención del blanqueo de [...]
BITCOIN Y BLANQUEO DE CAPITALES
A raíz del auge de las bitcoins, (“bitcoines” en español, según FUNDEU, asesorada por RAE), raro [...]