INBLAC
Curso Práctico de Actualización. Madrid 16 de Junio 2016.

PROGRAMA    

Curso Práctico de Actualización

Madrid 16 de junio 2016

9:30 – 10:00h Palabras del Presidente de la Asociación INBLAC.
Víctor Altimira
10:00 – 11:00h Especificaciones técnicas aprobadas por el SEPBLAC de operaciones No Presenciales a través de Videoconferencia y su implicación en materia de Protección de Datos de Carácter personal.
Víctor Altimira, Socio Abogado Logic Data Consulting
11:00 – 11:20h

COFFEE BREAK

11:25 – 12:30h Casuísticas en el Sector Inmobiliario.
Héctor Borge, Responsable PBC/FT &Anti-Fraude en Anticipa Real Estate
12:35 – 13:35h Cómo integrar los controles de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo con los sistemas de la ISO 19600.
Luis Rodríguez, Socio – Director Broseta
13:35 – 14:00h Preguntas

                                      TARDE

15:00 – 16:00h La subjetividad en el análisis de riesgo en PBC-FT.
Joaquín Mena, Director General en Quimena Consulting
16:00 – 17:00h Automatización y monitorización continúa de controles internos en la empresa con ACL.
Enrique Stampa, Socio Director en PM Partners
17:00 – 17:15h

COFFEE BREAK

17:20 – 18:20h Tendencias de los delitos relacionados con blanqueo de capitales.
 Francisco Bonatti, Socio Director de Bonatti Penal & Compliance
18:20 – 19:20h El mapa de riesgo. Análisis de la naturaleza de los riesgos subyacentes y tipologías.
Joaquim Altafaja Diví, Socio Director Itadvisory Partners y miembro del Consejo Consultivo del RASI-CGCEE.
19:20 – 20:00h Palabras de Cierre del Presidente de INBLAC.
Víctor Altimira

 

 

Lugar: Hotel Catalonia Atocha

Calle Atocha, 81 CP 28012

Madrid

Precio de la Jornada: 90€

Asociados miembros de INBLAC: Gratis

Asociados miembros de RASI: 50€

 

Dirección de las jornadas: Adriana Mendoza, Vocal de INBLAC, Consultoría independiente de PBC&FT

Coordinadora de las Jornadas: Irene López, Vocal de INBLAC, Socia Abogada de Logic Data Consulting, S.L.

*El programa y horarios pueden sufrir cambios de última hora

 

Patrocinador Oficial de las Jornadas: [PM] Partners Distribuidor oficial de ACL.

Los interesados en apuntarse al Curso Práctico lo pueden hacer en: info@inblac.org

Disponible el programa en PDF haciendo click en el siguiente enlace:Programa_Inblanc_16-06-16Logo PMP-ACL

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