Una de las metas que se plantea INBLAC es el de proporcionar expertos debidamente cualificados, para que los sujetos obligados al establecer medidas de prevención de blanqueo y financiación del terrorismo en sus actividades, puedan, en todo momento, contratar al profesional más adecuado para cada necesidad.

A continuación relacionamos, por la ubicación de sus despachos profesionales, aquellos asociados que han acreditado y superado los estándares de calidad necesarios,  para hacerse acreedores de este reconocimiento.

En función de sus méritos y de su reciclaje profesional, este listado estará siempre actualizado, para que el sujeto obligado sepa que el profesional que elija cumplirá con los trabajos que le sean requeridos en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

 

Alicante

MARCOS TELLO GUIJARRO

Abogado

 Licenciado en Derecho

Empresa: Tello Abogados
Tel.: 965 204 877
E: marcostello@telloabogados.es
Localidad:  Alicante

Barcelona

JOAQUIM ALTAFAJA DIVÍ

Auditor informático

Empresa: IT Advisory Partners, S.L.
Tel.: 670 25 10 12
E: joaquim.altafaja@itadvisory.es
Localidad:  Barcelona

VÍCTOR ALTIMIRA ÁVALOS

Abogado

Licenciado en derecho

Empresa: ROUSAUD COSTAS DURÁN, S.L.P.
Tel.: 93.503.48.68
E: valtimira@rcdslp.com
Localidad:  Barcelona

SANDRA E. BERJA MUÑOZ

Abogada

Licenciada en derecho

Empresa: BONATTI PENAL & COMPLIANCE
Tel.: 93 415 54 21
E: berja@bonattipenal.com
Localidad:  Barcelona

FRANCISCO L. BONATTI BONET

Abogado

Licenciado en derecho

Empresa: BONATTI PENAL & COMPLIANCE
Tel.: 93 415 54 21
E: bonatti@bonattipenal.com
Localidad:  Barcelona

ALBERT CORAL BOADA

Consultor en Reestructuración y Gestión de Crisis Empresariales

Auditor Informático + Empresariales

Empresa: MMCORP
Tel.: 610 66 07 43
E: acb@mmcorp.eu
Localidad:  Vilafranca del Penedès

GUILLEM DOMINGO PÉREZ

Abogado

Licenciado en Derecho

Empresa: Harboury Legal & Business Services, S.L.
Tel.: 696 457 430
E: gdomingo@harboury.com
Localidad:  Barcelona

IRENE LÓPEZ LÓPEZ

Abogada

Licenciada en derecho

Empresa: ROUSAUD COSTAS DURÁN, S.L.P.
Tel.: 93.503.48.68
E: i.lopez@rcdslp.com
Localidad:  Barcelona

JOAQUIN MENA

Experto en PBC-FT

Master Auditoría Cuentas

Empresa: QUIMENA CONSULTING
Tel.: 93 184 27 98
E: joaquin.mena@quimena.com
Localidad:  Barcelona

JOSÉ LUIS COLOM PLANAS

Asesor en Compliance Penal y PBC/FT
Auditor jefe de certificación normas ISO

Postgrado jurídico en Compliance

Empresa: GOVERTIS ADVISORY SERVICES
Tel.: 609 861 073
E: jl.colom@govertis.com
Localidad:  Barcelona

Bilbao

NÉLIDA SANTOS DÍAZ

Dirección de planificación y regulación

Ingeniero Industrial

Empresa: IBERDROLA
Tel.: 677 94 51 20
E: nsantos@iberdrola.es
Localidad:  Bilbao

Córdoba

ANTONIO GABRIEL AGUILERA BERENGUER

Abogado

Licenciado en Derecho

Empresa: Ithaca Abogados
Tel.: 659 105 288
E: antonio.aguilera@ithaca.es
Localidad:  Córdoba-Málaga

La Rioja

BASILIO RAMÍREZ PASCUAL

Asesor y consultor tributario y empresarial

Doctor en Economía

Empresa: Arnaut & Iberbrokers
Tel.: 941 200 609
E: bramirez@arnaut.es
Localidad:  La Rioja

Madrid

JOSÉ ADROHER PASTOR

Economista

Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales

Tel.: 600 962 114
E: joseadroher@gmail.com
Localidad:  Majadahonda – Madrid

OSCAR BOSCH

Economista. Experto Externo PBC y FT.

 Licenciado en Ciencias Empresariales

Empresa: Preventia Management Solutions, S.L.
Tel.: 91 279 34 96
E: oscarbosch@preventiasolutions.com
Localidad:  Madrid

AMPARO CASELLAS

Abogada

Licenciado en Derecho y Master en Empresa

Tel.: 665 379 817
E: amparito.casellas@gmail.com
Localidad:  Madrid

PEDRO CÓZAR PANIAGUA

Economista.

 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

Empresa: Real ID
Tel.: 608 48 98 57
E: pcozar@realid.es
Localidad:  Madrid

CARLOS DE LA FIGUERA RODRÍGUEZ

Abogado

Licenciado en Derecho

Empresa: PBK Asesores
Tel.: 91 110 28 29
E: carlos@prevencionblanqueocapitales.net
Localidad:  Madrid

LUÍS GUIRADO PUEYO

Asesor Fiscal

 Diplomado en Estadística e Investigación Operativa

Empresa: Multiges Consultoría S.L.
Tel.: 91 474 53 49
E: empresa@multigesconsultoria.com
Localidad:  Madrid

SILVIA HERNÁNDEZ TRILLA

Auditora / Consultora

 Licenciada en Economía

Empresa: Shebel Consultoría y Servicios, S.L.
Tel.: 902 195 220
E: shernandez@shebel.com
Localidad:  Madrid

TERRY LOBEL

Director

 Licenciado en Metodología de la Información científica

Empresa: Worldline
Tel.: 91 214 98 08
E: terry.lobel@worldline.com
Localidad:  Madrid

ADRIANA MENDOZA LEIVA

Consultor

Ciencias empresariales

Empresa: AUTONÓMO
Tel.: 611 239 405
E: adrianamleiva@gmail.com
Localidad:  Madrid

ALBERTO MUÑOZ VILLAREAL

Abogado

Licenciado en Derecho

Empresa: Muñoz Arribas Abogados, S.L.P.
Tel.: 915569108
E: amv@munoz-arribas.com
Localidad:  Madrid

Murcia

DOMINGO MARTÍNEZ ROMERA

Auditor

Licenciado en Derecho

Empresa: SOLPREV
Tel.: 650 939 124
E: domingo@solprev.es
Localidad:  Murcia

Santiago de Compostela

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ FIDALGO

Economista

Posgrado administración financiera y tributaria

Empresa: VALUE AND FINANCIAL BACKING SL
Tel.: 676 20 83 15
E: miguelfidalgo@economistas.org
Localidad:  Santiago de Compostela

Sevilla

Abraham Palacios Giráldez

Consultoría Empresarial

Ingeniero Industrial

Empresa: QUIMENA CONSULTING
Tel.: 625 337 628
E: abraham.palacios@quimena.com
Localidad:  Sevilla

Valencia

GREGORIO LABATUT SERER

Profesor universidad

Doctor en Economía

Empresa: Universidad de Valencia
Tel.: 96 382 11 32
E: gregorio.labatut@uv.es
Localidad:  Valencia

ÁNGEL DÍAZ GUTIÉRREZ

Abogado

Licenciado en Derecho

Empresa: Asesores Díaz Díaz, S.L.
Tel.: 96 339 13 69
E: angeldiazgutierrez@diaz-diaz-asesores.com
Localidad:  Valencia

ÁNGEL DÍAZ MARTI

Asesor Fiscal

Titulado en Mercantil

Empresa: Asesores Díaz Díaz, S.L.
Tel.: 96 339 13 69
E: mercantil@diaz-diaz-asesores.com
Localidad:  Valencia