Archivos de Etiquetas: PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES

Motivos de por qué es esencial la Prevención en Blanqueo de Capitales

Como expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (también conocido como AML, por sus siglas [...]

IMPORTANCIA DE LA PBC-FT EN LA NUEVA LEY DEL MERCADO DE VALORES

La nueva Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión consagra [...]

El Blanqueo de Capitales de nunca acabar

El blanqueo de capitales es un problema global que parece no tener fin. A pesar [...]

Los delitos subyacentes conexos y el Blanqueo de Capitales

Durante el pasado mes de julio se aprobó Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio. [...]

CRIPTOMONEDAS Y BLANQUEO DE CAPITALES

Introducción Pretender demonizar a las monedas virtuales o criptomonedas, generalizando como que son un facilitador [...]

La cada vez mayor transcendencia de un adecuado análisis de riesgos en PBC-FT.

El Sistema de PBC-FT ha de estar basado en el análisis de riesgo del sujeto [...]

Ruben Rodríguez y Jorge Manrique de Lara se incorporan a la Junta Directiva de INBLAC

Los nuevos vocales impulsarán las comisiones de Normativa y Buenas Prácticas de la Asociación En [...]

“Bancolchón” y el riesgo del Blanqueo de capitales

Durante muchos años, ha habido algunas voces que opinan, que tener el dinero depositado en [...]

Conoce al Cliente de Tu Cliente – Know Your Customer’s Customer – KYCC

“Conozca a su cliente” (del inglés «know your customer» o KYC), es todo el proceso que efectúa una empresa, o un sujeto obligado en Prevención de Blanqueo [...]

Lotería Ilegal. ¡De repente, un email!

Existe un Informe preparado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que habla [...]