Archivos de Etiquetas: PBC-FT
II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT
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Resumen: PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO
Las oficinas en Madrid de Thomson Reuters, proveedor líder mundial de soluciones e información inteligente [...]
Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo
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PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL FECHAS: Jueves, [...]
Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante
El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]
Desayuno: Contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance
—-! Nueva dirección !— Fecha: 28 de mayo de 2015. Lugar: Colegio de Abogados en [...]
Videoconferencia: Prevención de Blanqueo de capitales para contables, auditores de cuentas y asesores
4 DE ABRIL DE 2015 Videoconferencia: Prevención de blanqueo de capitales para contables, auditores de [...]
Jornada Profesional: Registro de Auditores de Sistemas de la Información RASI
Murcia, 17 de marzo de 2015 “Protección de Datos: Últimas tendencias” “Prevención de Blanqueo de [...]
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL El próximo [...]
Jornadas PBC-FT en el sector de las entidades de pago
Jornada “Últimas tendencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo [...]