Archivos de Etiquetas: CONGRESO INBLAC
Francisco Bonatti en el Congreso INBLAC 2026: del single rulebook a un sistema de prevención demostrable
El Congreso INBLAC 2026, celebrado el pasado 17 de junio en la Asociación de la [...]
Crónica de la Ponencia Experta de Lupicinio Rodríguez en el Congreso INBLAC 2026: sanciones internacionales, geopolítica y prevención del blanqueo
El Congreso INBLAC 2026, bajo el lema «Más allá del checklist. Cómo preparar el nuevo marco [...]
Sonia Lecina López en el Congreso INBLAC 2026: el mapa de obligaciones ante el nuevo marco AML europeo
El Congreso INBLAC 2026, celebrado el pasado 17 de junio en la Asociación de la [...]
Entrevista a Víctor Altimira Ávalos socio de ILVALEGAL Abogados patrocinador del Congreso INBLAC 2026
Para quienes todavía no conocen ILVALEGAL Abogados, ¿podría presentarnos brevemente el despacho y las principales [...]