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JORNADA EN VALENCIA – ACTUALIZACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
| INBLAC junto con el Banco Sabadell tienen el placer de invitarle a una jornada en la que hablaremos sobre la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Les dejamos a continuación la agenda de la jornada.
Fecha: viernes, 12 de abril de 2024. Agenda · 09:15 – 09:30 horas: recepción de asistentes. · 09:30 – 10:00 horas: apertura de jornada. D. Gregorio labatud Serer , Presidente de Honor de INBLAC · 10:00 – 11: 15 horas: mesa redonda. Visión de actualidad de la PBCFT. Coordinación entre los distintos organismos. Papel de la Agencia Valenciana Antifraude.
Participantes: · D. Miguel Andrés Furió Ferri. Jefe del Servicio de Análisis e Investigación de la Agencia Valenciana Antifraude, AVAF. · D. José Antonio Alcantud Doménech. Director Adjunto Legal del Instituto Valenciano de Finanzas IVF. · D. Javier Iranzo Molinero. Inspector de Tributos de la Generalitat Valenciana. · D. Ignacio Javier Gomis Ruiz. Jefe del Equipo de Investigación Patrimonial y Blanqueo de Capitales en la Unidad Regional Operativa de Vigilancia Aduanera de Valencia. Modera: Dª. María Cano Hernández (Vicepresidenta de INBLAC).
· 11:15 – 11:45 horas: café · 11:45 – 13:00 horas: mesa redonda. Los otros sujetos obligados: Otras tipologías de riesgos sobre PBCFT en el sector inmobiliario; ciberseguridad; criptomonedas y otras tendencias. Participantes: · D. Carlos Soucase Furio. Director de Compliance de Broseta Compliance. · D. Vicente Díez Crespo. Portavoz de COAPIV. Colegio Oficial de Agentes de la propiedad inmobiliaria. · D. João Augusto Teixeira. Chief Compliance Officer/MLRO Bit2Me. · Jorge Manrique de Lara. Abogado Ebísum. Miembro Comité de INBLAC. Modera: D. Joaquín Mena (Vicepresidente de INBLAC) 13:00-13:15 horas D. João Augusto Teixeira. Chief Compliance Officer/MLRO Bit2Me 13:15 – 13:30 horas: clausura. D. Francisco Bonatti Bonet , Presidente de INBLAC ¡Os esperamos! Inscríbete aquí |