Directrices sobre factores de riesgo – Autoridad Bancaria Europea

Directrices conjuntas en virtud del artículo 17 y el artículo 18, apartado 4, de la Directiva (UE) 2015/849 sobre aplicación de
medidas simplificadas y reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente y los factores que las entidades financieras y de
crédito considerarán al evaluar el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo asociado a relaciones de negocios o a transacciones ocasionales