Archivos de Categoría: Compliance

PANORAMA DE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EUROPA: ESTRATEGIA, MARCO NORMATIVO, PRINCIPALES RIESGOS Y MEDIDAS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS

1. Introducción El 29 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Prevención del [...]

Deficiencia en valores y principios dentro de la Cultura del Cumplimiento

  El cumplimiento normativo llega a ser un éxito cuando en toda organización y país [...]

Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT

La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel [...]

AUTORIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN NO PRESENCIAL MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

Desde el pasado 1 de marzo de 2016 ha entrado en vigor la autorización del [...]

17-18 Marzo – Congreso Internacional Compliance

I Congreso Internacional Compliance. El punto de inflexión en la historia del Compliance 17-18 MARZO 2016 [...]