PROGRAMA    

Curso Práctico de Actualización

Barcelona 7 de julio 2016

9:30 – 10:00h	Palabras del Presidente de la Asociación INBLAC.
	Víctor Altimira
10:00 – 11:00h	Técnicas de detección e investigación de Blanqueo de Capitales.
	José Merino, Jefe de la Unidad Central de Blanqueo de los Mossos d´Esquadra
11:00 – 11:20h	COFFEE BREAK
11:25 – 12:30h	Automatización y monitorización continúa de controles internos en la empresa con ACL.
	Enrique Stampa, Socio Director en PM Partners
12:35 – 13:35h	Casuísticas en el Sector Inmobiliario. La labor de la Unidad Técnica.
	Héctor Borge Diez, Responsable PBC/FT &Anti-Fraude en Anticipa Real Estate
13:35 – 14:00h	Preguntas
TARDE
15:00 – 16:00h	El mapa de riesgo. Análisis de la naturaleza de los riesgos subyacentes y tipologías.
	Joaquim Altafaja, Socio Director Itadvisory Partners y miembro del Consejo Consultivo del RASI-CGCEE.
16:00 – 17:00h	Cómo integrar los controles de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación de Terrorismo con los sistemas de la ISO 19600.
	José Luis Colom, Compliance, Management & IT Advisor en GOVERTIS
17:00 – 17:15h	COFFEE BREAK
17:20 – 18:20h	Tendencias de los delitos relacionados con blanqueo de capitales.
	Francisco Bonatti, Socio Director de Bonatti Penal & Compliance
18:20 – 19:20h	La subjetividad en el análisis de riesgo en PBC-FT.
	Joaquín Mena, Director General en Quimena Consulting
19:20 – 20:00h	Palabras de Cierre del Presidente de INBLAC.
	Víctor Altimira

 

 

Lugar: Hotel Catalonia

Calle Pelayo, 28 CP 08001

Barcelona

Precio de la Jornada: 90€

Asociados miembros de INBLAC: Gratis

Asociados miembros de RASI: 50€

Dirección de las jornadas: Adriana Mendoza, Vocal de INBLAC, Consultoría independiente de PBC&FT

Coordinadora de las Jornadas: Irene López, Vocal de INBLAC, Socia Abogada de Logic Data Consulting, S.L.

*El programa y horarios pueden sufrir cambios de última hora

 

Patrocinador Oficial de las Jornadas: [PM] Partners distribuidor oficial de ACL.

Los Interesados en apuntarse al Curso Práctico lo pueden hacer en: info@inblac.org

Disponible el programa en PDF haciendo click en el siguiente enlace: Programa_Inblanc_7-07-16