IV Jornadas de Compliance

Avanzando en la prevención e investigación de los delitos financieros

Madrid 25 y 26 de Febrero en 2015

Las IV Jornadas de Compliance que se celebrarán en Madrid los días 25 y 26 de febrero de 2015 reunirán a un conjunto de prestigiosos especialistas líderes del sector público y privado para debatir sobre las mejores prácticas en la prevención de los delitos financieros y que son indispensables para actuar con seguridad en el entorno actual de cumplimiento.

El formato de las jornadas, eminentemente interactivo, permite realizar consultas a expertos profesionales y reguladores acerca de las cuestiones más relevantes en el ámbito de los delitos financieros. Asistiendo a las jornadas usted podrá avanzar y actualizar sus conocimientos en temas como la prevención del fraude en la empresa, las formas en que actúa la ciberdelincuencia, cómo conocer el titular real, las medidas reforzadas de debida diligencia, la aplicación del enfoque basado en el riesgo, la recuperación de activos producto del delito, las señales de alerta de la financiación terrorista, la forma de hacer negocios limpios evitando la corrupción, en qué consiste el nuevo concepto de “inteligencia económica” y cómo su empresa puede incluirlo en su estrategia para reforzar su negocio.

Asimismo, el acceso a los materiales en que los oradores apoyan sus conferencias, la obtención de consejos y asesoramiento sobre cuestiones puntuales, la posibilidad de darse a conocer entre los profesionales y empresas del sector más selectos a través de un efectivo networking, justifican plenamente el precio de las jornadas.

Nuestra experiencia y la participación de los profesionales más relevantes del sector en ediciones anteriores nos avalan como un referente obligado al que usted no puede dejar de asistir.

PRECIO ESPECIAL PARA NUESTROS ASOCIADOS: 285 euros

Para saber más: INBLAC. Programa del evento y tarjeta de inscripción PDF

Objetivos

Asistiendo a las Jornadas usted podrá:

• Saber qué es la inteligencia económica y cómo puede incluirla en la estrategia de su organización.
• Conocer las últimas novedades legislativas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como las obligaciones que estas acarrean para su organización.
• Aprender a hacer frente a los nuevos riesgos de la ciberdelincuencia.
• Entender qué medidas debe implantar su empresa para evita la corrupción.
• Analizar cuáles son los nuevos métodos para gestionar los riesgos legales, económicos y de reputación.
• Conocer el funcionamiento de los instrumentos disponibles para desvelar el verdadero titular y su reputación.
• Conocer los casos novedosos sobre blanqueo y financiación terrorista y las tipologías empleadas.
• Entender cuáles son las exigencias de los reguladores y cómo aplicarlas.
• Conocer cuáles son los procedimientos de investigación en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Lugar:

Hotel Holiday Inn Madrid.
Plaza Carlos Trías Bertrán, 4.
Madrid, 28020.
Ver Mapa.

Tl.: 91 4568000
Fax: 91 4568001

Programa: 

Hora	25 de febrero de 2015
15:30	Recogida de documentación
16:00	Apertura de las Jornadas Los delitos financieros: nuevos retos para la administración de justicia. Excmo. Sr. D. Fernando Grande-Marlaska. Magistrado de la Audiencia Nacional. Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
16:45	La recuperación de activos producto de actividades delictivas. David Sanz Sanz. Grupo de Análisis Criminal sobre Delitos Económicos de la Guardia Civil.
17:45	Pausa-café y networking.
18:15	Money yihad, cómo se está financiando el terrorismo internacional: señales de alerta. D. Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Director de las Jornadas. Presidente de honor de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).
19:00	Blanqueo de capitales y fraude en la era digital: nuevos escenarios y nuevos riesgos. D. Luis Rodríguez Soler. Director en Deloitte. Vicepresidente de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).
19:45	¿El fin del secreto bancario? Hacia un modelo de intercambio de información automático. D. Carlos Diéguez. Socio de Broseta-Abogados.
20:30	Fin de la primera jornada

Hora	26 de febrero de 2015
9:00	Inteligencia económica, cómo aprovecharla para mejorar la estrategia competitiva. D. Enrique Ávila Gómez. Subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid.
9:45	Sociedades instrumentales y testaferros profesionales D. Adolfo de la Torre Fernández. Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Profesor titular de Investigación Criminal de la Escuela Nacional de Policía de Ávila.
10:30	Pausa-café y networking.
11:00	La auditoría forense como arma para la detección del fraude. D. Fernando Lacasa Cristina. Socio de Forensic en Grant Thornton.
11:45	Aspectos clave del cumplimiento normativo en banca privada. Dña. Sara Ruiz. Vice Presidente en J.P. Morgan. Compliance Manager Private Bank.
12:30	Mejores prácticas para una buena cultura de cumplimiento. Dña. Ana María de Alba. President & CEO de CSMB (Miami, USA).
13:15	Prevención del blanqueo de capitales y ejercicio de la abogacía. Dña. Silvia de Andrés Pérez. Broseta-Abogados.
14:00	Fin de la jornada de mañana.
16:00	Mesa redonda. Fraude y gobierno corporativo en la empresa: qué está fallando. D. Luis Rodríguez Soler. Director en Deloitte. Vicepresidente de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo). D. Juan Miguel del Cid Gómez. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. Presidente de honor de INBLAC (Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo).
17:00	Cierre de las jornadas.

*Por razones de ajuste de horario de los participantes el programa puede sufrir cambios.