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Interlocutor frente a las Autoridades

Profesionales, docentes e investigadores de la prevención del blanqueo de capitales  y la financiación del terrorismo  

Relaciones institucionales

Convenios de colaboración y actividades de divulgación

El profesional adecuado

Certificación profesional y formación continuada de los expertos externos y profesionales asociados al mismo, elaborando guías profesionales de referencia

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Formación

El tercer gran objetivo de I N B L A C consiste en fomentar la certificación profesional y la formación continuada de los expertos externos y profesionales asociados al mismo, elaborando guías profesionales de referencia con expertos debidamente cualificados.

 

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Guías y documentos

Realizadas por los profesionales quilificados y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo

 

 

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Acceso al área de asociados

  • Catálogos Operativas de Riesgo
  • Estatutos y Reglamento Régimen Interno del Inblac
  • Legislación LPBC/FT
  • Reglamento LPBC/FT y alegaciones presentadas por el Inblac
  • Otra documentación de interés
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Profesionales

Expertos debidamente cualificados para que los sujetos obligados al establecer medidas de prevención de blanqueo en sus actividades, puedan en todo momento contratar para ello al profesional más adecuado para cada necesidad.

Actualidad INBLAC

 

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Junta directiva de la asociación

 

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Junta Directiva de la Asociación

Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Orientación

Orientación

La inminente aprobación del Reglamento de la Ley 10/2010, hace imprescindible la existencia de una asociación profesional que pueda recoger las opiniones del sector y formular las correspondientes alegaciones al proyecto.

Convenios de colaboración

Convenios de colaboración

I N B L A C nace también con la clara vocación de favorecer las relaciones institucionales con las asociaciones, colegios y gremios profesionales de los sectores económicos que se ven afectados por la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Certificaciones

Certificaciones

INBLAC consiste en fomentar la certificación profesional y la formación continuada de los expertos externos y profesionales asociados al mismo, elaborando guías profesionales de referencia con expertos debidamente cualificados

Formación

Formación

La Certificación INBLAC significa el máximo reconocimiento profesional en PBC-FT en España.