CertINBLAC Nivel I — Función Operativa

CertINBLAC Nivel I está dirigido a profesionales de primera línea que necesitan acreditar una base sólida de ejecución operativa en prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación y sanciones internacionales.

Esta certificación profesional permite demostrar que el candidato dispone de los conocimientos y competencias necesarios para desarrollar funciones operativas relacionadas con PBC-FT-FP.

¿A quién se dirige?

CertINBLAC Nivel I está pensado especialmente para:

• Profesionales de front-office.
• Analistas de PBC-FT, AML y KYC.
• Especialistas en onboarding y diligencia debida.
• Personal de unidades técnicas o de apoyo al OCI.
• Consultores externos.
• Profesionales de entidades expuestas a riesgos de PBC-FT-FP.
• Profesionales vinculados a la aplicación de sanciones internacionales.

Alcance de la certificación

El Nivel I acredita el conocimiento general de los requisitos aplicables y de las políticas internas, así como la capacidad para ejecutar el trabajo de campo de manera autónoma.

La evaluación se proyecta sobre competencias relacionadas con:

• Diligencia debida y gestión del cliente.
• Obtención, análisis y comunicación de información.
• Identificación y análisis de riesgos.
• Aplicación de políticas, procedimientos y controles internos.
• Gestión documental y tratamiento de evidencias.
• Detección y análisis de operaciones o situaciones de riesgo.

Proceso de matriculación

1. Selecciona tu condición de alumno y la convocatoria de examen.
2. Formaliza la matrícula mediante la pasarela de pago.
3. Una vez confirmada la matrícula, se habilitará el acceso al Campus Virtual y a los contenidos oficiales del examen, conforme al calendario previsto.
4. Realiza la evaluación online en la fecha seleccionada.
5. Si el resultado es favorable, CertINBLAC emitirá la certificación profesional correspondiente al Nivel I.

Convocatorias de examen 2026–2027

Documentación del Nivel I

Antes de formalizar la matrícula, puedes consultar el temario completo y el método de evaluación de CertINBLAC Nivel I.

Ver temario y método de evaluación

Independencia de la certificación

La formación de INBLAC no es obligatoria para acceder a CertINBLAC ni proporciona ventaja alguna en el examen. La evaluación se desarrolla de manera independiente, objetiva y conforme a las reglas del modelo de certificación.

La matriculación da derecho a participar en la convocatoria seleccionada, pero no implica la obtención automática de la certificación. Esta únicamente se emite cuando el candidato supera favorablemente el proceso de evaluación.