Taller sobre el informe de autoevaluación del riesgo en BC-FT

240,00 €

MATRÍCULA (IVA APARTE): 240 €

Nivel Experto
Modalidad Online asíncrono en Campus Virtual INBLAC. Con diploma online INBLAC descargable una vez cumplidas los mínimos de aprovechamiento.
16 horas
Tutor: Joaquín Mena. Experto en PBC-FT. Economista, Máster en Auditoría, Máster en Dirección Financiera.

Categoría: Formación Continua

Programa:

Análisis de riesgo de BC-FT:
- SNRAs de la Unión Europea y ANR España
- (Novedad) Adenda 2024 ANR España.
La matriz probabilidad/impacto versus la matriz amenaza/vulnerabilidad.
Análisis cualitativos, cuantitativos y mixtos.
El informe de autoevaluación de riesgo de BC-FT: Propuesta de estructura.
(Novedad) La evaluación del riesgo en el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Casos prácticos.

Tarifas:

Los Asociados INBLAC y Miembros del Registro de Expertos Certificados INBLAC tienen ventajas en los cursos. Para inscribirse, se debe cumplimentar la solicitud de inscripción y enviarla a tesoreria@inblac.org