Determinación del control en la titularidad real

120,00 €

MATRÍCULA (IVA APARTE): 120 €

Nivel Avanzado
Modalidad Online asíncrono en Campus Virtual INBLAC. Con diploma online INBLAC descargable una vez cumplidas los mínimos de aprovechamiento.
6 horas
Tutor: Joaquín Mena. Experto en PBC-FT. Economista, Máster en Auditoría, Máster en Dirección Financiera.

Categoría: Formación Continua

Programa:

La prelación en la titularidad real: Normativa vigente y (Novedad) La titularidad real en el Reglamento (UE) 2024/1624 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2024, relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
Determinación del control en aplicación del artículo 42 del Código de Comercio.
Indicadores de control por otros medios.
(Novedad) El Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR).

Tarifas:

Los Asociados INBLAC y Miembros del Registro de Expertos Certificados INBLAC tienen ventajas en los cursos. Para inscribirse, se debe cumplimentar la solicitud de inscripción y enviarla a tesoreria@inblac.org