CONGRESO INBLAC 2026 · MADRID · 17 DE JUNIO
Más allá del checklist
Cómo preparar el nuevo marco AML europeo a través del Informe de Experto Externo
Plazas limitadas · Asociación de la Prensa de Madrid · 5 horas de formación continua (HFC 5)
POR QUÉ ESTE CONGRESO
Convierte el Informe de Experto Externo en tu mejor aliado para llegar a 2027 cumpliendo con el nuevo marco europeo.
El nuevo marco AML europeo cambia las reglas del juego, para los sujetos obligados. Entre 2026 y 2027 deberán revisar su modelo de gobierno, manuales, procedimientos y su forma de acreditar diligencia ante supervisores y órganos de gobierno. En estos momentos, la pregunta deja de ser qué dice el paquete AML y pasa a ser ¿Cómo asegurar que estamos transitando hacia el nuevo modelo con eficacia?.
En este tránsito, el Experto Externo puede ser mucho más que el autor de un informe periódico, es probablemente el componente más cualificado de tu sistema de control interno: externo e independiente, y a la vez integrado en tu ciclo de mejora, nadie mejor que él para darte una perspectiva ajustada al nuevo marco de supervisión. Bien aprovechado, una herramienta de extraordinaria utilidad en el proceso de transición al nuevo marco AML.
El Experto Externo es un componente cualificado de tu sistema de control interno. Externo, autónomo e independiente, pero integrado en el ciclo de mejora, seguimiento y acreditación de tu diligencia debida.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Si tu organización está sujeta al nuevo marco AML, este Congreso te interesa.
Responsables de PBC/FT y compliance officers
Tu sistema debe llegar a 2027 con gobierno, evidencias, proporcionalidad y seguimiento. Te ayudamos a ordenar la transición.
Órganos de gobierno y alta dirección
La transición AML no es solo técnica: exige diligencia, supervisión y evidencias de decisión. Aquí entenderás cómo el informe externo se convierte en herramienta de gobierno.
Expertos Externos
El mercado va a exigir informes más útiles, más orientados a riesgo y más conectados con la hoja de ruta 2026-2027. Aquí afinamos cómo.
QUÉ TE LLEVARÁS DEL CONGRESO
Vamos a darte lo que necesitas para preparar tu organización con tiempo.
01. Claridad regulatoria
Entenderás qué hitos marcarán 2026 y 2027 y qué sectores deben prepararse con mayor urgencia.
02. Aterrizaje operativo
Traduciremos el paquete AML a decisiones concretas sobre gobierno, manuales, procedimientos, externalizaciones, reporting, formación y evidencias.
03. Utilidad real del Experto Externo
Aprenderás a reformular el Informe de Experto Externo como herramienta de diagnóstico y seguimiento, no como obligación formal.
04. Comparación sectorial
Contrastarás cómo se preparan financieros y no financieros, evitando copiar modelos bancarios cuando no proceden.
05. Plan de acción inmediato
Saldrás con 10 decisiones concretas para tomar antes de cerrar 2026 y con una agenda formativa para profundizar en cada una.
PROGRAMA DE LA JORNADA
Una jornada construida para pensar, dialogar y decidir.
| Hora | Bloque | De qué va |
|---|---|---|
| 09:15 – 09:30 | Apertura institucional | Fijamos el leitmotiv del día: hoja de ruta 2026-2027 y diálogo sujeto obligado–Experto Externo. |
| 09:30 – 10:15 | Ponencia 1 · Mapa de obligaciones 2026-2027 | Qué te aplica, cuándo y qué sujetos actuales o futuros deben revisar su posición. |
| 10:15 – 10:55 | Ponencia 2 · Cómo aterrizar el paquete AML en tu sistema PBC/FT | Qué debe cambiar dentro de tu organización: gobierno, manuales, procedimientos, reporting, externalizaciones y evidencias. |
| 10:55 – 11:15 | Ponencia 3 · Sanciones financieras internacionales | Píldora técnica de alto valor: programa de sanciones, screening, falsos positivos, elusión y revisión por el Experto Externo. |
| 11:15 – 11:45 | Pausa café · Networking | Tiempo para hablar con ponentes y otros asistentes. |
| 11:45 – 13:00 | Mesa 1 · Experiencias de sujetos obligados financieros y no financieros ante el reto de 2027 | Casos sectoriales y comparación práctica de hojas de ruta, brechas, prioridades y alcance de los próximos informes. |
| 13:00 – 14:15 | Mesa 2 · El Informe de Experto Externo desde el sujeto obligado | Mesa central del Congreso: cómo preparar, encargar y utilizar el informe como palanca de adaptación y mejora del sistema. |
| 14:15 – 14:30 | Cierre · Agenda INBLAC 26/27 | Nuevo Centro de Formación · Entidad de Certificación Profesional · Actividades 26/27. |
| 14:30 – 16:00 | Comida networking | Cierre informal de la jornada. |
Mapa de obligaciones 2026-2027
Esta ponencia abre el Congreso situándote ante la hoja de ruta de junio 2026 a julio 2027. Encontrarás la respuesta a una pregunta muy concreta. ¿Qué me aplica a mí, cuándo me aplica y qué debo empezar a preparar?
Hablaremos de:
• Calendario de hitos 2026-2027 y menciones puntuales a 2027-2029 cuando proceda.
• Sujetos obligados que deben revisar su posición.
• Sujetos reforzados, redefinidos y nuevos sectores afectados.
Cómo aterrizar el paquete AML en tu sistema PBC/FT
Bajamos del mapa al sistema interno. ¿Qué debe empezar a cambiar dentro de tu organización para llegar a 2027 con un modelo proporcional, operativo y defendible?
Hablaremos de:
• Gobierno del sistema: responsabilidades, líneas de defensa, reporting y toma de decisiones.
• Manual y procedimientos: cómo revisarlos sin caer en formalismo ni en plantillas.
• Evaluación de riesgos y proporcionalidad defendible.
• Externalizaciones, terceros, tecnología y relación con supervisores.
• El Informe de Experto Externo 2026 y 2027 como herramienta de seguimiento del proceso de transición.
Integración eficaz de las sanciones financieras internacionales
Las sanciones financieras internacionales no pueden tratarse como un apéndice del screening: deben integrarse en un programa gobernado, documentado y revisable.
En esta píldora hablaremos de:
• De la «lista» al programa: arquitectura mínima de un sistema de sanciones.
• Errores recurrentes: falsos positivos, coincidencias parciales, listas incompletas, exposición a terceros países.
• Riesgos geográficos: Rusia-Bielorrusia, Irán, Corea del Norte y estructuras interpuestas.
• Qué debería revisar el Experto Externo en este ámbito y cómo dejar evidencia.
Experiencias de sujetos obligados financieros y no financieros ante el reto de 2027
Abrimos el turno de experiencias compartidas con un panel integrado por sujetos obligados que afrontan el mismo reto desde realidades muy distintas.
Contaremos con representantes de sectores financieros y no financieros que nos ayudarán a comprender y comparar como están afrontando el reto de preparar la transición, con el objetivo común de aprender a evitar errores e identificar buenas prácticas.
El Informe de Experto Externo desde la perspectiva del sujeto obligado
En esta mesa de cierre del Congreso vamos a desplazar la mirada habitual: no se trata de que el Experto Externo explique su metodología sino de analizar cómo tú, como sujeto obligado, debes preparar, encargar y utilizar el informe para mejorar tu sistema, informar a tu órgano de gobierno y sostener tu diligencia debida.
La mesa se estructurará en cinco bloques:
• Por qué el informe importa ahora más que nunca: del cumplimiento formal a la función de mejora.
• Cómo preparar el encargo: alcance, objetivos, riesgos y expectativas, sin comprometer la independencia.
• Qué alcance deben tener los informes 2026 y 2027: ¿completo o de seguimiento?
• Cómo aprovechar el informe: plan de acción, priorización, comunicación al órgano de gobierno y trazabilidad.
• Independencia y colaboración: dónde está el equilibrio.
DÓNDE Y CUÁNDO
Madrid, 17 de junio de 2026
De 09:15 a 14:30 · Comida networking hasta las 16:00
Asociación de la Prensa de Madrid
Calle de Juan Bravo, 6, Salamanca, 28006 Madrid
Puedes llegar fácilmente en Metro bajando en Estación de Núñez de Balboa (líneas 5 y 9), salida Juan Bravo.
Si vienes en coche, tienes muy cerca el Parking Serrano Juan Bravo.
FORMACIÓN ACREDITADA
Acreditación HFC
5 horas de formación continua acreditada.
La asistencia al Congreso INBLAC 2026 computa como 5 horas de formación continua (HFC 5) válidas a efectos del cumplimiento de las obligaciones formativas anuales del personal sujeto a la normativa de PBC/FT. Recibirás tu certificado nominal una vez finalizada la jornada.
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Reserva tu plaza en el Congreso INBLAC 2026
Las plazas son limitadas por el aforo de la sede. Te recomendamos formalizar tu inscripción cuanto antes para asegurar la tuya y la de tu equipo. |
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| Inscripción para NO SOCIOS | INSCRIPCIÓN | |
| Inscripcion para SOCIOS (Gratis) | INSCRIPCIÓN SOCIOS | |
| ¿Quieres inscribir a varios profesionales de tu organización? | INSCRIPCIÓN GRUPO | |
Pago seguro · Confirmación inmediata por email · Si necesitas factura a nombre de tu organización, te la generamos al finalizar el proceso.
PREGUNTAS FRECUENTES
Resolvemos las dudas más habituales antes de tu inscripción.
¿A quién va dirigido exactamente este Congreso?
A profesionales con responsabilidad o implicación directa en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: responsables de PBC/FT y compliance, miembros de órganos de gobierno y alta dirección de sujetos obligados (financieros y no financieros), Expertos Externos, asesores y consultores que acompañan a sujetos obligados.
¿Es lo mismo que cualquier otro evento sobre el paquete AML europeo?
La mayoría de eventos sobre el nuevo marco AML se centran en explicar la norma. Este Congreso parte de otra premisa: tú ya sabes que el marco está cambiando. Lo que necesitas son criterios prácticos para preparar tu sistema y herramientas concretas para llegar a 2027 con diligencia debida acreditable. Por eso ponemos el foco en el Informe de Experto Externo como palanca de transición.
¿Qué me llevo concretamente al terminar la jornada?
Saldrás con un mapa de hitos 2026-2027 aplicado a tu sector, decisiones para tomar antes de cerrar 2026, criterios para definir el alcance de tu próximo Informe de Experto Externo y una agenda formativa para profundizar en cada uno de los bloques del Congreso.
¿La asistencia computa como formación continua?
Sí. El Congreso INBLAC 2026 acredita 5 horas de formación continua (HFC 5), válidas a efectos de las obligaciones formativas anuales del personal sujeto a la normativa de PBC/FT. Te entregaremos certificado nominal.
¿Es presencial, online o híbrido?
Es exclusivamente presencial. Hemos diseñado la jornada para favorecer el diálogo, las conversaciones de pasillo y el intercambio entre profesionales. Por eso no habrá emisión en streaming.
¿Hay tarifa para socios o alumnos INBLAC?
Sí. El evento es gratuito para socios de INBLAC. Si has sido alumno/a de nuestras formaciones y eres experto/a certificado/a, contacta con Secretaría a través de info@inblac.org para conocer tus descuentos.
¿Puedo inscribir a varios profesionales de mi organización?
Por supuesto. Si necesitas inscribir a un grupo, escríbenos a info@inblac.org y te facilitaremos condiciones específicas. Recomendamos especialmente la asistencia conjunta del responsable de PBC/FT y de un miembro del órgano de gobierno.
¿Las ponencias y mesas serán grabadas?
Si, las mesas serán grabadas y se pondrán a disposición de los socios de INBLAC a través de la Intranet para socios.
¿Qué pasa si finalmente no puedo asistir?
En general, admitiremos cesión de plaza a otro profesional de la misma organización hasta 48 horas antes del Congreso
¿Cómo recibiré el certificado y los materiales?
Tras la jornada te enviaremos por email el certificado nominal de asistencia (con la acreditación HFC 5), el acta de conclusiones del Congreso y los materiales descargables: ficha de hoja de ruta 2026-2027, documento de 10 decisiones y agenda formativa completa.
¿Dónde puedo resolver dudas adicionales?
Escríbenos a info@inblac.org. Te responderemos en menos de 24 horas laborables.
¿Tienes otra duda? Escríbenos
QUIÉN ORGANIZA
INBLAC, formación e instituciones de referencia en PBC/FT
El Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC) es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2013 que reúne a expertos y profesionales de toda España especializados en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La entidad actúa como interlocutor del sector ante autoridades, reguladores y supervisores, promoviendo la profesionalización, independencia y calidad técnica de la figura del Experto Externo en PBC-FT.
Además, INBLAC impulsa la colaboración con asociaciones y sectores afectados por la normativa, fomentando la divulgación y concienciación sobre las obligaciones legales en materia de prevención. Entre sus principales objetivos también destacan la formación continua, la certificación profesional y la elaboración de guías de referencia que ayuden a garantizar servicios especializados y de alta solvencia técnica para los sujetos obligados.