El Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo deberá demostrar conocimiento en al menos los siguientes ámbitos de la PBC- FT:

• Legislación nacional e internacional aplicable a la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el control de los medios de pago.
• Estándares internacionales aplicables a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluyendo guías de buenas prácticas, catálogos de operaciones de riesgo y recomendaciones emitidas por reguladores nacionales e internacionales y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Metodologías de identificación, evaluación y gestión del riesgo y las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
• Fundamentos jurídicos que permitan comprender suficientemente la naturaleza jurídica y regulación básica de los clientes que son objeto de examen.
• Fenomenología del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Técnicas y metodologías de auditoría y control interno, incluyendo fundamentos demuestreo.
• Regulación de la organización institucional supervisora de los clientes.
• Medidas preventivas y metodologías de control interno en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Incidencia en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del delito de blanqueo de capitales y sus delitos subyacentes y del delito de financiación del terrorismo.
• Técnicas de elaboración del informe del experto externo.