Certificación de las competencias en fundamentos de la PBC-FT, a través del dominio de conocimientos teóricos completos y prácticos básicos, de aquellas personas que pertenezcan o que puedan comenzar a trabajar como profesional junior en un departamento de PBC-FT, Compliance, unidad técnica, etc.:

• Conocer las exigencias derivadas de la Ley.
• Conocer procedimientos para la detección de operaciones que puedan estar

  relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

• Tener conocimientos estándares que permitan aplicar y comprender los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo concretos implantados en los sujetos obligados.
• Comprender las obligaciones, conceptos y terminología.
• Estar capacitado para asumir tareas dentro de la empresa con respecto a la

  prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

• Acreditar la formación ante un proceso de selección de personal garantizando una rápida integración dentro del sistema de PBC-FT del sujeto obligado.
• Tener una base que permita evolucionar y promocionarse en este campo.