El Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo inblac®, es una asociación sin ánimo de lucro, creada en 2013, que aglutina a un gran número de profesionales expertos en la materia a lo largo de toda España.

inblac® se encuentra registrada en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 603576.

Sus órganos de gobierno cuentan con prestigiosos profesionales del sector en los ámbitos de cumplimiento penal y administrativo, y referentes en PBC y FT.

I N B L A C pretende aglutinar en su seno a los Expertos Externos, profesionales, docentes e investigadores de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con el objetivo de actuar como su interlocutor frente a las Autoridades, reguladores y supervisores competentes.

Su finalidad principal es profesionalizar y promover la figura del Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, impulsando reformas legislativas y prácticas de autorregulación de le doten de un marco de actividad basado en la independencia, la calidad y la solvencia técnica, que genere confianza en los sujetos obligados.

La intensa actividad legislativa nacional¡, y comunitaria, que se viene desarrollando en los últimos años en materia de PBC-FT, y los profundos cambios que va a entrañar la próxima aprobación de un Reglamento Comunitario y un Regulador Europeo hace imprescindible la existencia de una asociación profesional que pueda recoger las opiniones del sector y formular las correspondientes alegaciones a los proyectos que vayamos conociendo.

I N B L A C se creó también con la clara vocación de favorecer las relaciones institucionales con las asociaciones, colegios y gremios profesionales de los sectores económicos que se ven afectados por la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, mediante el establecimiento de convenios de colaboración y actividades de divulgación conjuntas que conciencien a los sujetos obligados de la necesidad de implementar los programas de prevención de blanqueo de capitales que viene impuestos por la normativa vigente.

El tercer gran objetivo de I N B L A C consiste en fomentar la certificación profesional y la formación continuada de los expertos externos y profesionales asociados al mismo, elaborando guías profesionales de referencia con expertos debidamente cualificados, de modo que los sujetos obligados al establecer medidas de prevención de blanqueo en sus actividades puedan en todo momento contratar para ello al profesional más adecuado para cada necesidad.