La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia

Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la gestión de transferencias ha constituido ser un factor de riesgo potencial alto en el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas. Tanto es así que la Recomendación 14 del GAFI[1] declaraba que “Los países deben tomar medidas para asegurar que las … Sigue leyendo La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia