Certificación INBLAC de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Requerimientos formativos

Según el punto 6.1. Personal G 6.1.3 i

El experto externo deberá demostrar conocimiento en al menos los siguientes ámbitos de la PBC-FT:

• Legislación nacional e internacional aplicable a la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el control de los medios de
• Estándares internacionales aplicables a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluyendo guías de buenas prácticas, catálogos de operaciones de riesgo y recomendaciones emitidas por reguladores nacionales e internacionales y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
• Metodologías de identificación, evaluación y gestión del riesgo y las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del
• Fundamentos jurídicos que permitan comprender suficientemente la naturaleza jurídica y regulación básica de los clientes que son objeto de
• Fenomenología del blanqueo de capitales y la financiación del
• Técnicas y metodologías de auditoría y control interno, incluyendo fundamentos de
• Regulación de la organización institucional supervisora de los
• Medidas preventivas y metodologías de control interno en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
• Incidencia en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del delito de blanqueo de capitales y sus delitos subyacentes y del delito de financiación del
• Técnicas de elaboración del informe del experto

Seguidamente establece:

6. 6.1.3 ii Para el resto del personal que la entidad va a incorporar en el equipo examinador, la entidad examinadora deberá identificar requisitos de competencia según la actividad de soporte al experto externo que van a realizar dentro del equipo, teniendo en cuenta lo establecido en el punto anterior.

G 6.1.5 i La entidad examinadora deberá disponer de un procedimiento para la contratación del personal evaluador que realiza los exámenes externos que garantice su idoneidad.

G 6.1.5 ii La entidad examinadora deberá mantener registros que evidencien que ha comunicado al Servicio Ejecutivo de la Comisión los evaluadores que pretendan actuar como expertos externos antes de iniciar su actividad.

En primer codificamos los requerimientos de contenidos de la CEA-ENAC por razones operativas de simplificar la identificación de cumplimiento en los módulos de la Certificación INBLAC de Experto Externo en PBC-FT (CERT-INBLAC):

• Legislación nacional e internacional aplicable a la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el control de los medios de
• Estándares internacionales aplicables a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluyendo guías de buenas prácticas, catálogos de operaciones de riesgo y recomendaciones emitidas por reguladores nacionales e internacionales y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
• Metodologías de identificación, evaluación y gestión del riesgo y las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del
• Fundamentos jurídicos que permitan comprender suficientemente la naturaleza jurídica y regulación básica de los clientes que son objeto de
• Fenomenología del blanqueo de capitales y la financiación del
• Técnicas y metodologías de auditoría y control interno, incluyendo fundamentos de muestreo.
• Regulación de la organización institucional supervisora de los
• Medidas preventivas y metodologías de control interno en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
• Incidencia en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del delito de blanqueo de capitales y sus delitos subyacentes y del delito de financiación del
• Técnicas de elaboración del informe del experto

A cada requerimiento se le añade la clave del nivel de los contenidos:

• A = Avanzado
• E = Experto

A continuación, se proponen estos nuevos 10 módulos, que actualizan y amplían los 10 módulos anteriores, que suponen 400 horas de dedicación del alumno con una equivalencia total de 16 créditos ECTS (1 Crédito ECTS = 25 horas de dedicación del alumno):

La modalidad de la formación es semipresencial y tutorizada. Por tanto:

1. Acceso al material del curso a través del Campus Virtual de la Web
2. Contenidos en formato
   1. PDF y otros formatos: Excel, hojas electrónicas, Word, videos, …
   2. Materiales y guías de aplicación
3. Tutorías por Expertos INBLAC o especialistas institucionales de reconocido
4. Pruebas de Evaluación Continua (PECs):
   1. Pruebas de ensayo que tendrán que ser corregidas, calificadas y comentadas por el tutor.
   2. 1 por cada módulo.
   3. Calificación:
      1. A = Sobresaliente (9-10).
      2. B = Notable (7-9).

• C+ = Bien (5-7).

1. C- = Insuficiente (4-5).
2. D = Deficiente (3-4).
3. E = Muy deficiente (0-3).

• NP = No

1. Para la obtención del certificado es necesario:
   1. Entregar las PECs, con lo que se obtendrá una nota
   2. Realizar una Prueba de Validación Presencial (PV) con objeto de comprobar que las PECs han sido realizadas por los alumnos (Una hora).
   3. Comentar la PV en una entrevista con un tutor y/o miembro de la Junta Directiva de INBLAC.
   4. En el caso de que no se haya presentado alguna PEC o se haya suspendido:
      1. Realizar una Prueba de Examen Presencial (PEP) de unas 4
      2. Comentar la PEP en una entrevista con un tutor y/o miembro de la Junta Directiva de

El formulario de inscripción es descargable en www.inblac.org y una vez cumplimentado y firmado deberá ser enviado a formacion@inblac.org

INBLAC dará por conforme una matrícula cuando el formulario haya sido debidamente cumplimentado, firmado y justificado el pago del curso, por parte del alumno/empresa, en la cuenta bancaria designada por INBLAC.

Temporización para los nuevos 10 módulos (primer semestre 2020 y segundo semestre de 2020):