GRUPO A: GRUPO B: Según el punto 6.1. Personal G 6.1.3 i El experto externo deberá demostrar conocimiento en al menos los siguientes ámbitos de la PBC-FT: Seguidamente establece: G 6.1.5 i La entidad examinadora deberá disponer de un procedimiento para la contratación del personal evaluador que realiza los exámenes externos que garantice su idoneidad. G 6.1.5 ii La entidad examinadora deberá mantener registros que evidencien que ha comunicado al Servicio Ejecutivo de la Comisión los evaluadores que pretendan actuar como expertos externos antes de iniciar su actividad. En primer codificamos los requerimientos de contenidos de la CEA-ENAC por razones operativas de simplificar la identificación de cumplimiento en los módulos de la Certificación INBLAC de Experto Externo en PBC-FT (CERT-INBLAC): A cada requerimiento se le añade la clave del nivel de los contenidos: A continuación, se proponen estos nuevos 10 módulos, que actualizan y amplían los 10 módulos anteriores, que suponen 400 horas de dedicación del alumno con una equivalencia total de 16 créditos ECTS (1 Crédito ECTS = 25 horas de dedicación del alumno): ENAC 1 Fenomenología de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. (1 ECTS) § Origen y cuestiones crimonologicas relacionadas con el blanqueo de capitales § Tipologias de blanqueo de capitales § Delito de blanqueo y prevención del blanqueo § La financiación del terrorismo 5E 9A 2 Hard Law y supervisores nacionales e internacionales. (2 ECTS) § Union Europea: Directivas, reglamentos y autoridades supervisoras comunitarias. § Legislación española y autoridades nacionales competentes. § Otras normativas locales en PBC-FT. § Supervisión y sanción del sujeto obligado § Los medios de pago 1E 7E 3 Soft Law y organizaciones internacionales. (2 ECTS) § GAFI y las 40 recomendaciones § Organizaciones internacionales: Comité de Basilea, Grupo de Egmont, Grupo Wolfsberg y otras organizaciones. § Soft law nacional: Recomendaciones de SEPBLAC, catálogos de operaciones de riesgo de la Comisión de PBC e IM y otros documentos (buenas prácticas, guías, etc.). § ISO y la normalización – El CEA ENAC 2E 4 Riesgo y Diligencia Debida en el Sujeto Obligado. (2 ECTS) § Metodologias para la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos. § Riesgos cliente, riesgos pais, riesgos operación. § Las obligaciones de diligencia debida. § Politicas de admisión de clientes. 3E 4E 5 § Examen especial, comunicación y abstención. § Organos del sistema y control interno.. § El registro de prestadores de servicios a sociedades. § Los órganos centralizados de prevención. 8E (1 ECTS) § Identificación de métodos y tipologias de blanqueo de capitales. § Casos prácticos de tratamiento de operaciones sospechosas. 5E 7 Fundamentos en auditoria. (1 ECTS) § Auditoria de primera, segunda y tercera parte § Marcos de referencia para la auditoria de organizaciones: ISO, NIA, IAI. § Auditoría interna del sistema de PBC-FT. 6A 10E 8 (2,5 ECTS) § El contenido del informe y su relación con el sistema de PBC-FT del sujeto obligado. 1E 10E 9 § Pruebas sustantivas y pruebas de procedimiento. § Técnicas de muestreo. 6A 10E 10 Organización y relación del experto externo con los sujetos obligados y las autoridades (1 ECTS) § La independencia, la calidad y la relación con el sujeto obligado. § El CEA ENAC y los requisitos a cumplir por las entidades de evaluación y sus expertos externos § El informe del experto externo como elemento de prueba en el proceso judicial penal. 9A 10E La modalidad de la formación es semipresencial y tutorizada. Por tanto: INBLAC dará por conforme una matrícula cuando el formulario haya sido debidamente cumplimentado, firmado y justificado el pago del curso, por parte del alumno/empresa, en la cuenta bancaria designada por INBLAC. ◻ Madrid: 27 junio – 30 enero 2021 Certificación INBLAC DE EXPERTO EXTERNO EN PBC-FT 2020 PVP MATRÍCULA (sin IVA) ORDINARIA SOCIOS INBLAC EXPERTOS INBLAC 800 € Para la formalización de la matrícula es necesario:Certificación INBLAC 2020: Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
CONVOCATORIA 2020
Programa común + Especialidad de Experto Externo en PBC-FT
Formación Online: Evaluación continua + Prueba presencial de validación.
Se abre el periodo de inscripción para el Grupo A de 2020.
Certificación INBLAC de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Requerimientos formativos
Certificación INBLAC DE EXPERTO EXTERNO EN PBC-FT 2020
Mod.
DOMINIO
OBJETIVO
CEA-
§ Globalización, offshore y la deslocalización de la economia financiera
§ Convenios internacionales y organismos supranacionales: ONU y OCDE.
§ Panorama sobre soft law en PBC-FT
§ Sujeto obligado y sus riesgos por actividad.
El sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (1 ECTS)
§ Componentes del sistema de prevención.
6
Detección de operaciones sospechosas.
§ Operaciones sospechosas de estar relacionadas con el BC/FT.
3E
§ La auditoria interna y el control interno
El contenido del informe de experto externo y su relación con el sistema de PBC-FT del S.O.
§ La Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio
Metodología y técnicas para la elaboración del informe de experto externo en PBC-FT. (2,5 ECTS)
§ Metodologías para la calificación del diseño teórico y de la eficacia operativa y la determinación de rectificaciones y mejoras
§ Regimen legal de la actividad de Experto Externo
GRU PO
PERIODOS DE INSCRIPCIÓN
FECHAS DEL CURSO
Inicio
Fin
Inicio
PV Barcelona
PV Madrid
A
17/02/2020
28/02/2020
02/03/2020
20/06/2020
27/06/2020
B
21/09/2020
03/10/2020
05/10/2020
23/01/2021
30/01/2021
El formulario de inscripción es descargable en www.inblac.org y una vez cumplimentado y firmado deberá ser enviado a formacion@inblac.org
Temporización para los nuevos 10 módulos (primer semestre 2020 y segundo semestre de 2020):
SEMANA
1S-2020
2S-2020
INICIO MÓDULO
ENUNCIADO PEC
FIN MÓDULO
ENTREGA PEC
1
02/03/2020
05/10/2020
1
1
2
09/03/2020
12/10/2020
2
2
1
1
3
16/03/2020
19/10/2020
4
23/03/2020
26/10/2020
3
3
2
2
5
30/03/2020
02/11/2020
6
06/04/2020
09/11/2020
4
4
3
3
7
13/04/2020
16/11/2020
8
20/04/2020
23/11/2020
5
5
4
4
9
27/04/2020
30/11/2020
6
6
5
5
10
04/05/2020
07/12/2020
7
7
6
6
11
11/05/2020
14/12/2020
8
8
7
7
12
18/05/2020
21/12/2020
13
25/05/2020
28/12/2020
9
9
8
8
14
01/06/2020
04/01/2021
15
08/06/2020
11/01/2021
10
10
9
9
16
15/06/2020
18/01/2021
10
10
· Pruebas presenciales de validación:
◻ Barcelona: 20 junio 2020 – 23 enero 2021
CERTIFICACIÓN INBLAC
REGISTRO
680 €
580 €