Certificación INBLAC 2020

Certificación INBLAC 2020: Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

CONVOCATORIA 2020

Programa común + Especialidad de Experto Externo en PBC-FT

Formación Online: Evaluación continua + Prueba presencial de validación.

Se abre el periodo de inscripción para el Grupo A de 2020.

GRUPO A:

  • Inicio: 02 de marzo de 2020   Ampliación del plazo de inscripción a 16 de Marzo  

GRUPO B:

  • Inicio: 05 de Octubre de 2020

 

Programa del CURSO CERTIFICACIÓN INBLAC 2020

Descárgate el documento PDF con el programa del curso para conocer todo su contenido.

Solicitud de Inscripción 2020

Envíanos la solicitud de inscripción al email indicado.

Modelo de la Certificación INBLAC

Certificación INBLAC de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Requerimientos formativos

Según el punto 6.1. Personal G 6.1.3 i

El experto externo deberá demostrar conocimiento en al menos los siguientes ámbitos de la PBC-FT:

  • Legislación nacional e internacional aplicable a la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el control de los medios de
  • Estándares internacionales aplicables a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluyendo guías de buenas prácticas, catálogos de operaciones de riesgo y recomendaciones emitidas por reguladores nacionales e internacionales y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
  • Metodologías de identificación, evaluación y gestión del riesgo y las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del
  • Fundamentos jurídicos que permitan comprender suficientemente la naturaleza jurídica y regulación básica de los clientes que son objeto de
  • Fenomenología del blanqueo de capitales y la financiación del
  • Técnicas y metodologías de auditoría y control interno, incluyendo fundamentos de
  • Regulación de la organización institucional supervisora de los
  • Medidas preventivas y metodologías de control interno en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
  • Incidencia en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del delito de blanqueo de capitales y sus delitos subyacentes y del delito de financiación del
  • Técnicas de elaboración del informe del experto

 

Seguidamente establece:

  1. 6.1.3 ii Para el resto del personal que la entidad va a incorporar en el equipo examinador, la entidad examinadora deberá identificar requisitos de competencia según la actividad de soporte al experto externo que van a realizar dentro del equipo, teniendo en cuenta lo establecido en el punto anterior.

G 6.1.5 i La entidad examinadora deberá disponer de un procedimiento para la contratación del personal evaluador que realiza los exámenes externos que garantice su idoneidad.

G 6.1.5 ii La entidad examinadora deberá mantener registros que evidencien que ha comunicado al Servicio Ejecutivo de la Comisión los evaluadores que pretendan actuar como expertos externos antes de iniciar su actividad.

 

Módulos de la Certificación

En primer codificamos los requerimientos de contenidos de la CEA-ENAC por razones operativas de simplificar la identificación de cumplimiento en los módulos de la Certificación INBLAC de Experto Externo en PBC-FT (CERT-INBLAC):

  • Legislación nacional e internacional aplicable a la prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el control de los medios de
  • Estándares internacionales aplicables a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluyendo guías de buenas prácticas, catálogos de operaciones de riesgo y recomendaciones emitidas por reguladores nacionales e internacionales y organizaciones nacionales e internacionales relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
  • Metodologías de identificación, evaluación y gestión del riesgo y las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del
  • Fundamentos jurídicos que permitan comprender suficientemente la naturaleza jurídica y regulación básica de los clientes que son objeto de
  • Fenomenología del blanqueo de capitales y la financiación del
  • Técnicas y metodologías de auditoría y control interno, incluyendo fundamentos de muestreo.
  • Regulación de la organización institucional supervisora de los
  • Medidas preventivas y metodologías de control interno en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del
  • Incidencia en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del delito de blanqueo de capitales y sus delitos subyacentes y del delito de financiación del
  • Técnicas de elaboración del informe del experto

 

 

A cada requerimiento se le añade la clave del nivel de los contenidos:

  • A = Avanzado
  • E = Experto

 

A continuación, se proponen estos nuevos 10 módulos, que actualizan y amplían los 10 módulos anteriores, que suponen 400 horas de dedicación del alumno con una equivalencia total de 16 créditos ECTS (1 Crédito ECTS = 25 horas de dedicación del alumno):

 

Certificación INBLAC DE EXPERTO EXTERNO EN PBC-FT 2020
Mod. DOMINIO OBJETIVO CEA-

ENAC

 

1

 

Fenomenología de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

(1 ECTS)

§   Globalización, offshore y la deslocalización de la economia financiera

§   Origen    y  cuestiones   crimonologicas      relacionadas con el blanqueo de capitales

§   Tipologias de blanqueo de capitales

§   Delito de blanqueo y prevención del blanqueo

§   La financiación del terrorismo

 

5E

9A

 

 

2

 

 

Hard Law y supervisores nacionales e internacionales. (2 ECTS)

§   Convenios internacionales y organismos supranacionales: ONU y OCDE.

§   Union Europea: Directivas, reglamentos y autoridades supervisoras comunitarias.

§   Legislación española y autoridades nacionales competentes.

§   Otras normativas locales en PBC-FT.

§   Supervisión y sanción del sujeto obligado

§   Los medios de pago

 

 

1E

7E

 

 

3

 

 

Soft Law y organizaciones internacionales.

(2 ECTS)

§   Panorama sobre soft law en PBC-FT

§   GAFI y las 40 recomendaciones

§   Organizaciones internacionales: Comité de Basilea, Grupo de Egmont, Grupo Wolfsberg y otras organizaciones.

§   Soft law nacional: Recomendaciones de SEPBLAC, catálogos de operaciones de riesgo de la Comisión de PBC e IM y otros documentos (buenas prácticas, guías, etc.).

§   ISO y la normalización – El CEA ENAC

 

 

2E

 

4

 

Riesgo y Diligencia Debida en el Sujeto Obligado.

(2 ECTS)

§   Sujeto obligado y sus riesgos por actividad.

§   Metodologias para la identificación, el análisis y la evaluación de riesgos.

§   Riesgos cliente, riesgos pais, riesgos operación.

§   Las obligaciones de diligencia debida.

§   Politicas de admisión de clientes.

 

3E

4E

 

5

El sistema de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. (1 ECTS) §   Componentes del sistema de prevención.

§   Examen especial, comunicación y abstención.

§   Organos del sistema y control interno..

§   El registro de prestadores de servicios a sociedades.

§   Los órganos centralizados de prevención.

 

8E

6 Detección de operaciones sospechosas.

(1 ECTS)

§   Operaciones sospechosas de estar relacionadas con el BC/FT.

§   Identificación de métodos y tipologias de blanqueo de capitales.

§   Casos prácticos de tratamiento de operaciones sospechosas.

3E

5E

 

7

 

Fundamentos en auditoria. (1 ECTS)

§   La auditoria interna y el control interno

§   Auditoria de primera, segunda y tercera parte

§   Marcos de referencia para la auditoria de organizaciones: ISO, NIA, IAI.

§   Auditoría interna del sistema de PBC-FT.

 

6A

10E

 

8

El contenido del informe de experto externo y su relación con el sistema de PBC-FT del S.O.

(2,5 ECTS)

§   La Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio

§   El contenido del informe y su relación con el sistema de PBC-FT del sujeto obligado.

 

1E

10E

 

9

Metodología y técnicas para la elaboración del informe de experto externo en PBC-FT. (2,5 ECTS) §   Metodologías para la calificación del diseño teórico y de la eficacia operativa y la determinación de rectificaciones y mejoras

§   Pruebas sustantivas y pruebas de procedimiento.

§   Técnicas de muestreo.

 

6A

10E

 

10

 

Organización y relación del experto externo con los sujetos obligados y las autoridades

(1 ECTS)

§   Regimen legal de la actividad de Experto Externo

§   La independencia, la calidad y la relación con el sujeto obligado.

§   El CEA ENAC y los requisitos a cumplir por las entidades de evaluación y sus expertos externos

§   El informe del experto externo como elemento de prueba en el

proceso judicial penal.

 

9A

10E

Modalidad del curso de formación

La modalidad de la formación es semipresencial y tutorizada. Por tanto:

  1. Acceso al material del curso a través del Campus Virtual de la Web
  2. Contenidos en formato
    1. PDF y otros formatos: Excel, hojas electrónicas, Word, videos, …
    2. Materiales y guías de aplicación
  3. Tutorías por Expertos INBLAC o especialistas institucionales de reconocido
  4. Pruebas de Evaluación Continua (PECs):
    1. Pruebas de ensayo que tendrán que ser corregidas, calificadas y comentadas por el tutor.
    2. 1 por cada módulo.
    3. Calificación:
      1. A = Sobresaliente (9-10).
      2. B = Notable (7-9).
  • C+ = Bien (5-7).
  1. C- = Insuficiente (4-5).
  2. D = Deficiente (3-4).
  3. E = Muy deficiente (0-3).
  • NP = No
  1. Para la obtención del certificado es necesario:
    1. Entregar las PECs, con lo que se obtendrá una nota
    2. Realizar una Prueba de Validación Presencial (PV) con objeto de comprobar que las PECs han sido realizadas por los alumnos (Una hora).
    3. Comentar la PV en una entrevista con un tutor y/o miembro de la Junta Directiva de INBLAC.
    4. En el caso de que no se haya presentado alguna PEC o se haya suspendido:
      1. Realizar una Prueba de Examen Presencial (PEP) de unas 4
      2. Comentar la PEP en una entrevista con un tutor y/o miembro de la Junta Directiva de

Periodos de inscripción y del curso

 

GRU PO PERIODOS DE INSCRIPCIÓN FECHAS DEL CURSO
Inicio Fin Inicio PV Barcelona PV Madrid
A 17/02/2020 28/02/2020 02/03/2020 20/06/2020 27/06/2020
B 21/09/2020 03/10/2020 05/10/2020 23/01/2021 30/01/2021

 

 

El formulario de inscripción es descargable en www.inblac.org y una vez cumplimentado y firmado deberá ser enviado a formacion@inblac.org

INBLAC dará por conforme una matrícula cuando el formulario haya sido debidamente cumplimentado, firmado y justificado el pago del curso, por parte del alumno/empresa, en la cuenta bancaria designada por INBLAC.

 

Temporización para los nuevos 10 módulos (primer semestre 2020 y segundo semestre de 2020):

 

SEMANA 1S-2020 2S-2020 INICIO MÓDULO ENUNCIADO PEC FIN MÓDULO ENTREGA PEC
1 02/03/2020 05/10/2020 1 1
2 09/03/2020 12/10/2020 2 2 1 1
3 16/03/2020 19/10/2020
4 23/03/2020 26/10/2020 3 3 2 2
5 30/03/2020 02/11/2020
6 06/04/2020 09/11/2020 4 4 3 3
7 13/04/2020 16/11/2020
8 20/04/2020 23/11/2020 5 5 4 4
9 27/04/2020 30/11/2020 6 6 5 5
10 04/05/2020 07/12/2020 7 7 6 6
11 11/05/2020 14/12/2020 8 8 7 7
12 18/05/2020 21/12/2020
13 25/05/2020 28/12/2020 9 9 8 8
14 01/06/2020 04/01/2021
15 08/06/2020 11/01/2021 10 10 9 9
16 15/06/2020 18/01/2021 10 10
·         Pruebas    presenciales de validación: ◻         Barcelona: 20 junio 2020 – 23 enero 2021

◻         Madrid: 27 junio – 30 enero 2021

Precio del curso y matrícula

CERTIFICACIÓN INBLAC

 

 

Certificación INBLAC DE EXPERTO EXTERNO EN PBC-FT 2020

PVP MATRÍCULA (sin IVA)

ORDINARIA

SOCIOS INBLAC

REGISTRO

EXPERTOS INBLAC

800 €

680 € 580 €

 

Para la formalización de la matrícula es necesario:

  1. Enviar la solicitud de inscripción/matrícula a formación@inblac.org
  2. Justificar el pago del curso, por parte del alumno/empresa, en la cuenta bancaria designada por INBLAC.

Programa del CURSO CERTIFICACIÓN INBLAC 2020

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Solicitud de matrícula

Descárgate la solicitud de matrícula.

Equipo docente

Uno de los elementos clave de la metodología de aprendizaje INBLAC es la tarea desarrollada por la Dirección Académica del programa.

 

Dirección académica – Coordinador docente – Tutor – Autor contenidos

 

Joaquín Mena

  • Socio-Director de Quimena –
  • Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales inscrito en el
  • Vicepresidente Responsable de Certificación y Formación de INBLAC y miembro de la Junta Directiva de AIF-Cataluña
  • Miembro del Comité de Redacción de la Mesa de Acreditación de la Entidad de Acreditación Nacional (ENAC) para el establecimiento de criterios específicos de acreditación para expertos externos en PBC-FT según la norma ISO/IEC 17020:2012 (Desde noviembre de 2018).
  • Co-autor del libro publicado por Francis Lefevbre (Colección AECA) en diciembre de 2018 “Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesores Fiscales, Contables y Auditores de Cuentas”.
  • Formador y ponente en temas relacionados con la prevención del blanqueo de capitales en diversas
  • Máster en Auditoría de Cuentas, Grado en Régimen Fiscal de la Empresa, Grado en Auditoría y Control de Gestión, Diplomado en Ciencias Empresariales.
  • Posgrados en Auditoría Aplicada, Creación de Empresas y Gestión de PYMES, Management and Business Administration, Administración Concursal.
  • Consultor Senior y experto en las áreas de auditoría & aseguramiento, consultoría financiera, fiscal, mercantil, legal,

prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, estados de información no financiera, proyectos de formación y emprendedores.

  • Colegiado en el Colegio de Economistas de Cataluña y en el de Jaén.
  • Miembro de los registros del Consejo General de Economistas:
    • REAF: Registro de Economistas Asesores
    • REFOR: Registro de Economistas Forenses.
    • EC: Expertos
    • ECN: Registro de Expertos en Cumplimiento Normativo y Digitalización
    • REDI: Registro de Economistas Docentes e
  • Miembro de:
    • Instituto de Expertos en PBC-FT (INBLAC) y del Registro de Expertos Certificados INBLAC.
    • Asociación Española de Compliance (ASCOM).
    • Instituto de Auditores Internos de España (IAI)
    • Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión y Financiación y Peritos judiciales
    • OCEG (Open Compliance and Ethics Group)
  • Más de 25 años de experiencia como profesional.