-
La prevención del blanqueo de capitales en las entidades de pago y gestoras de transferencia
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la...
00 -
Hacia el Supervisor europeo en prevención del PBC/FT
El ECOFIN ha respaldado la creación de una entidad comunitaria con competencias para imponer sanciones administrativas que se...
-
Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos
¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos”?...