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  • Conozca los cambios más significativos realizados en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo

    By Inblac on 14 septiembre, 2018

    El pasado día 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de...

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  • El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia. Los asesores fiscales están en el punto de mira.

    By Inblac on 1 septiembre, 2017

    El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia el pasado mes de junio. Los asesores fiscales...

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  • Chica joven buscando empleo

    Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.

    By Inblac on 25 julio, 2017

    Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales OBJETIVO: En los últimos años...

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  • La prueba indiciaria en el delito de blanqueo de capitales

    By Inblac on 2 mayo, 2017

    Introducción El delito de blanqueo de capitales podemos considerarlo como aquellas conductas encaminadas a introducir bienes de ilícita procedencia...

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  • Gregorio Labatut realizará un Webinar sobre Prevención en Blanqueo de Capitales en las Jornadas de Valencia

    By Inblac on 17 agosto, 2016

    FORMACIÓN HOMOLOGADA POR EL ICAC Dirigidas especialmente a los auditores de cuentas, para que puedan adquirir los conocimientos teórico-prácticos requeridos...

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  • Asesor fiscal y contable, ¿profesión de alto riesgo?

    By Inblac on 21 julio, 2016

    Hace algún tiempo escribimos el post titulado “Elcolaborador necesario”, ahora volvemos otra vez sobre el tema al ver el...

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  • LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCION Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

    By Inblac on 11 marzo, 2016

    LOS RETOS PARA EL 2016 EN LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO...

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  • Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas.

    By Inblac on 11 marzo, 2016

    Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 2. Las Pequeñas Empresas.   En base a la...

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    INBLAC
  • blanqueo de capitales - Microempresas

    Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 1. Las Microempresas.

    By Inblac on 11 marzo, 2016

    Blanqueo de Capitales. Órganos de Control en Prevención de Blanqueo de Capitales. Parte 1. Las Microempresas. En base a...

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  • Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    By Inblac on 10 febrero, 2016

    Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de Expertos Externos INBLAC quienes...

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Entradas recientes

  • Conozca los cambios más significativos realizados en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo
  • El Gobierno aprueba un Real Decreto- Ley por el que se transponen diversas directivas de la UE, entre ellas la de prevención de blanqueo de capitales.
  • Prevención blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.
  • ¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la prevención de blanqueo de capitales?
  • WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.

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