Certificación INBLAC – Especialidad: Gestión de Riesgos en PBC-FT

Inicio:

  • 20 de marzo de 2017.
  • 9 de octubre de 2017.

 

  • Se consideran dos convocatorias anuales.
  • 3 módulos suponen unas 7 semanas, es decir unos 2 meses aproximadamente.
  • Convocatorias
    • PRIMERA:
      • Inicio: 20 de marzo de 2017.
      • Final: 5 de mayo de 2017.
    • SEGUNDA:
      • Inicio: 9 de octubre de 2017.
      • Final: 24 de noviembre de 2017

 

Para la formalización de la matrícula es necesario:

  1. Enviar la solicitud de inscripción/matrícula a formacion@inblac.org
  2. Justificar el pago del curso, por parte del alumno/empresa, en la cuenta bancaria designada por INBLAC.

 

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Certificación INBLAC

Certificación INBLAC – Especialidad: Gestión de Riesgos en PBC-FT

 

ESPECIALIDAD 2 – GESTIÓN DE RIESGOS EN PBC-FT
MÓDULO OBJETIVO
8.2 Introducción a la Gestión de Riesgos Comprensión de los conceptos y definiciones de riesgo, buen gobierno, Compliance y GRC. Análisis de los estándares de riesgo. Aplicación del apetito de riesgo, el Marco de Gestión Integral del Riesgo e Integrado de Control Interno.
9.2 Los Riesgos en PBC-FT Comprensión del enfoque basado en el riesgo, identificación de las medidas de diligencia debida y de control en función del riesgo y determinación de operaciones de riesgo.
10.2 Modelos de Gestión de Riesgos en PBC-FT Cómo realizar en la práctica los informes de autoevaluación de riesgo, los test de riesgo y la ficha de autoevaluación del sistema de PBC-FT.

 

  • Responsable desarrollo especialidad: Joaquín Mena.
  • Inicio:
    • 20 de marzo de 2017.

Módulo 8.2: Introducción a la Gestión de Riesgos.

1.- Conceptos y definiciones.

  • Buen gobierno
  • Riesgo
  • Compliance
  • GRC

2.- Estándares de riesgo.

  • Gestión del riesgo:
    • ISO 31000: Principios y directrices.
    • ISO 31004: Orientación para la implementación de la ISO 31000
    • ISO 31010: Técnicas de apreciación del riesgo.
    • ISO GUÍA 73: Vocabulario
  • UNE 71504: Metodología de análisis y gestión de riesgos para los sistemas de información.
  • ISO 19600: Sistemas de Gestión de Compliance – Compliance Management System
  • ISO 37001: Sistemas de Gestión anti Soborno – Anti-bribery management systems
  • Otros estándares

3.- El apetito de riesgo.

 

4.- Marco de Gestión Integral de Riesgo – Enterprise Risk Management (ERM – COSO II).

 

5.- Marco Integrado de Control Interno – Internal Control Integrated Framework (COSO III).

Módulo 9.2: Los Riesgos en PBC-FT

1.- Enfoque basado en el riesgo (RBA) en PBC-FT.

  • GAFI / FATF y otros organismos internacionales
  • La normative española.

2.- Medidas de diligencia debida y control en PBC-FT según el riesgo.

 

3.- Catálogos de operaciones de riesgo:

  • Comisión de PBC e IM.

Módulo 10.2: Modelos de Gestión de Riesgos en PBC-FT

 

1.- Objetividad, subjetividad, discrecionalidad y arbitrariedad en la Gestión de Riesgos en PBC-FT.

2.- El informe de autoevaluación de riesgos.

3.- Modelos de test de riesgo.

4.- Ficha de autoevaluación del sistema de PBC-FT.

5.- Casos prácticos

  • PBC-FT en entidades financiera
  • Financiación del Terrorismo.
  • Nuevas Tecnologías en PBC-FT.
  • Normativa y Organismos Internacionales en PBC-FT.
  • Métodos y Técnicas en blanqueo de capitales.
  • Asistencia jurídica en PBC-FT.
  • Oficial de Cumplimiento en PBC-FT.

Calendario

Calendario

 

  • Se consideran dos convocatorias anuales.
  • 3 módulos suponen unas 7 semanas, es decir unos 2 meses aproximadamente.
  • Convocatorias:
    • PRIMERA:
      • Inicio: 20 de marzo de 2017.
      • Final: 5 de mayo de 2017.
    • SEGUNDA:
      • Inicio: 9 de octubre de 2017.
      • Final: 24 de noviembre de 2017

 

TEMPORALIZACIÓN

Se encuentra detallada en el Calendario del Campus Virtual INBLAC.

La valoración de cada ejercicio es la misma, es decir cada prueba de evaluación continua (PEC).

 

SEMANA LUNES INICIO MÓDULO ENUNCIADO PEC FIN MÓDULO ENTREGA PEC
GRUPO A GRUPO B
1 20/03/2017 09/10/2017 8.2
2 27/03/2017 16/10/2017 8.2
3 03/04/2017 23/10/2017 9.2 8.2 8.2
4 10/04/2017 30/10/2017 9.2
5 17/04/2017 06/11/2017 10.2 9.2 9.2
6 24/04/2017 13/11/2017 10.2
7 01/05/2017 20/11/2017 10.2 10.2
GRUPO A ·         Prueba de Validación – Taller presencial:  

o   Madrid: viernes, 5 de mayo de 2017 (10 a 14 horas).

GRUPO B ·         Prueba de Validación – Taller presencial:  

o   Madrid: viernes, 24 de noviembre de 2017 (10 a 14 horas).

Precio y matrícula

Precio del curso y matrícula

 

TARIFA DE HONORARIOS Y RECONOCIMIENTO

 

TARIFA  Euros sin IVA RECONOCIMIENTO
Oficial 720 Diploma acreditativo de la asistencia al curso
Miembro del RASI 480
Miembro de INBLAC no certificado 360
Miembro del Registro de Expertos Certificados INBLAC 240 Diploma de Certificación INBLAC de la Especialidad

 

 

Para la formalización de la matrícula es necesario:

  1. Enviar la solicitud de inscripción/matrícula a formacion@inblac.org
  2. Justificar el pago del curso, por parte del alumno/empresa, en la cuenta bancaria designada por INBLAC.