FORMACIÓN CONTINUA INBLAC 2018

20-03-18

Técnicas de muestreo para auditorías de cumplimiento de sistemas de gestión.

Seminario presencial (Madrid).

Objetivos:

  • Comprender los conceptos técnicos de los muestreos para su correcta aplicación en el desarrollo de auditorías de cumplimiento de sistemas de gestión.
  • Realizar casos y ejercicios prácticos de aplicación de las técnicas de muestreo.
  • Comentar la ayuda que pueden prestar los medios informáticos.
  • Estudiar el caso concreto de los muestreos en el Informe de Experto Externo de PBC-FT.

 

Destinatarios:

  • Expertos externos en PBC.
  • Personal de los sujetos obligados de PBC-FT: Órgano de administración, representante ante el SEPBLAC, OCI, Unidad Técnica, …
  • Auditores internos.
  • Compliance

 

Para la formalización de la matrícula es necesario:
1. Enviar la solicitud de inscripción/matrícula a formacion@inblac.org
2. Justificar el pago del curso, por parte del alumno/empresa, en la cuenta bancaria designada por INBLAC.

Programa del seminario TÉCNICAS DE MUESTREO PARA AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN 2018

Descárgate el documento PDF con el programa del curso para conocer todo su contenido.

 

Solicitud inscripción SEMINARIO PRESENCIAL INBLAC 2018 TÉCNICAS DE MUESTREO AUDITORIAS CUMPLIMIENTO

Solicitud de inscripción.

 

WEBINAR 2018

17-04-18

Detección y análisis de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Webinar

 Objetivos

  • Identificar fuentes sobre los riesgos y señales de alerta de BC/FT.
  • Analizar las obligaciones administrativas existentes respecto a la detección y análisis de operaciones sospechosas de BC/FT
  • Exponer ejemplos y casos prácticos.

 

Destinatarios

  • Expertos externos en PBC.
  • Personal de los sujetos obligados de PBC-FT: Órgano de administración, representante ante el SEPBLAC, OCI, Unidad Técnica, …
  • Auditores internos.
  • Compliance

 

Para la formalización de la matrícula es necesario:
1. Enviar la solicitud de inscripción/matrícula a formacion@inblac.org
2. Justificar el pago del curso, por parte del alumno/empresa, en la cuenta bancaria designada por INBLAC.

Programa del Webinar TDETECCIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2018

Descárgate el documento PDF con el programa del curso para conocer todo su contenido.

 

Solicitud inscripción DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

Solicitud de inscripción.