Archivos de Categoría: Financiación del Terrorismo
“Ingeniería” en el Blanqueo de Capitales
Algunos diccionarios definen la ingeniería como el “Arte y técnica de aplicar los conocimientos [...]
Alto nivel en las ponencias del III Jornada en Compliance sobre prevención de riesgo de blanqueo de capitales y FT
La jornada fue un gran éxito de asistentes y hay que destacar el alto nivel [...]
NUEVOS SECTORES ECONOMICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS PARA IMPLEMENTAR SAGRLAFT
La Superintendencia de Sociedades de Colombia expidió el 19 de Agosto de 2016, la Circular [...]
El sector salud: un nuevo sector regulado en el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo
La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa [...]
Entrevista a Adriana Mendoza en el Teleobjetivo de RTVE – Atracadores silenciosos
Todo el país se ve afectado por estos asaltos a domicilios. En Teleobjetivo se verá cómo la [...]
Entrevista a Luís Rodríguez en el Teleobjetivo de RTVE – La yihad y las rutas de la droga.
Entrevista a Luis Rodríguez, vicepresidente de INBLAC en el Teleobjetivo de RTVE. Min 16:30. La [...]