Archivos de Categoría: Eventos

ANAED
Jornadas PBC-FT en el sector de las entidades de pago

Jornada “Últimas tendencias en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo [...]

desayuno
¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?

Desayuno con Thomson Reuters FECHAS: Miércoles, 25 de febrero LUGAR: Paseo Recoletos, 37-2ª- planta. Madrid [...]

I jornadas inblac
I JORNADA DEDICADA A LOS EXPERTOS PBC-FT

El próximo 5 de Febrero tendrá lugar las «I Jornada dedicada a los expertos ante los [...]

Jornada de actualización sobre prevención del blanqueo de capitales

Jornada de actualización para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales sobre prevención del blanqueo [...]

IV Jornadas de compliance
IV Jornadas de Compliance

Avanzando en la prevención e investigación de los delitos financieros Madrid 25 y 26 de Febrero [...]

5º Audit Meeting en donde participa Gregotio Labatut
Nuestro Presidente de Honor Gregorio Labatut participa en 5º AuditMeeting.

Grogorio Labatut participa en el 5ª AuditMeeting que tendrá lugar el 11 y 12 de [...]

Desayuno: Implicaciones en materia de prevención en blanqueo de capitales. Nuevo reglamento.
DESAYUNO: Implicaciones en materia de prevención en blanqueo de capitales

[blank_spacer height=»12px» width=»1/1″ el_position=»first last»] [spb_text_block pb_margin_bottom=»no» pb_border_bottom=»no» el_class=»fecha» width=»1/1″ el_position=»first last»] Jueves, 27 de [...]