Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales

Sobre los sujetos obligados que comercian con metales preciosos

¿A qué metales se refiere la normativa cuando dice “Personas que comercien profesionalmente con joyas, [...]

Blanqueo de Capitales Imprudente

Siempre es bueno repasar las últimas sentencias publicadas en la página del Poder Judicial, en [...]

Modificación de la Ley 10/2010 de PBC-FT en 2020

El Plan Anual Normativo para 2020 del Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros del [...]

Tres cuestiones clave sobre la sanción por delito de Blanqueo de Capitales

Desde qué fecha te pueden castigar por un delito de blanqueo de capitales continuado. La [...]

Francisco Bonatti: “INBLAC se caracteriza por el rigor técnico y la seriedad de sus propuestas”

El pasado 27 de abril la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación designó una nueva Junta Directiva, que desde [...]

Los sistemas de comunicación de potenciales incumplimientos internos y externos en PBC-FT.

ENTREVISTA A JACINTO PARGA CEO DE MARCA FRANCA Hemos tenido el privilegio de entrevistar a [...]

Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del PBC-FT

Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del blanqueo de capitales y financiación [...]

La Problemática del Titular Real 

  En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de [...]

El concepto de grupo en la normativa de PBC-FT y su aplicación

Las medidas de control interno a nivel de grupo, se regula en el artículo 36 [...]

El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT

El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT. Para entrar en la materia que nos [...]