• 21 octubre, 2015
    Oferta Empleo: TÉCNICO SENIOR PBC/FT – Barcelona
    TÉCNICO SENIOR PBC/FT Importante compañía sector Real Estate Seleccionamos Técnico Senior en Prevención de Blanqueo de Capitales, para importante compañía sector real estate. Serás responsable del análisis de operaciones inmobiliarias y de préstamos, desde una perspectiva de PBC/FT y análisis de alertas sospechosas. Realizarás en su caso de informes de reporte al Regulador (SEPBLAC), y gestión de requerimientos de información […]
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  • 15 junio, 2016
    Preventia Exper Consultor
    Se precisa un Consultor con Experiencia de al menos 3 años en Proyectos de implantación y auditoría de sistemas de control de Prevención de Blanqueo de Capitales y FT,  y  laGestión y Análisis de Alertas y Operaciones de Riesgo, principalmente en los sectores inmobiliario y financiero. Los interesados pueden enviar un mensaje a secretaria@preventiasolitions.com * Descarga la oferta
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  • 4 diciembre, 2015
    Compliance Officer Junior
    Se precisa un Compliance Officer junior para realizar funciones de Compliance muy específicas en el seno del Comité de Compliance. Su labor se centrará en el seguimiento de la planificación y las tareas y objetivos asignados a la estructura de control definida en la política de prevención y control, la verificación periódica de los controles y la obtención de pruebas […]
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