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Oferta Empleo: TÉCNICO SENIOR PBC/FT – Barcelona

TÉCNICO SENIOR PBC/FT

Importante compañía sector Real Estate

Seleccionamos Técnico Senior en Prevención de Blanqueo de Capitales, para importante compañía sector real estate.

Serás responsable del análisis de operaciones inmobiliarias y de préstamos, desde una perspectiva de PBC/FT y análisis de alertas sospechosas. Realizarás en su caso de informes de reporte al Regulador (SEPBLAC), y gestión de requerimientos de información por parte de las autoridades. Darás apoyo en auditorías y colaborarás en la elaboración de manuales y protocolos.

Es imprescindible aportar titulación universitaria, experiencia previa mínima de 3 años en PBC/FT en entidad bancaria o negocio inmobiliario, con conocimientos de la normativa española y formación específica en dicha materia.

Tareas principales:

  • Análisis de operaciones inmobiliarias y de préstamos desde una perspectiva de PBC/FT.
  • Análisis de alertas de operativas sospechosas de PBC/FT y gestión de los expedientes con el fin de prevenir dicho BC/FT.
  • Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo. Tratamiento de grandes volúmenes de información.
  • Búsqueda de la información en los sistemas informáticos de la empresa sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria.
  • Confección, en su caso, de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales – SEPBLAC).
  • Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas.
  • Atención a las consultas en materia de PBC/FT.
  • Interlocución con otras Áreas.
  • Apoyo directo al responsable de PBC/FT en tareas detalladas.
  • Colaboración en la elaboración de manuales, políticas, protocolos y formación.
  • Reporting periódico al responsable de PBC/FT y a la dirección sobre las actividades en materia de PBC/FT (operaciones detectadas, riesgos detectados, situación de controles, planes de acción…).
  • Soporte a las auditorias y al mantenimiento de informes y planes de acción actualizados.

Requerimientos:

  • Titulación universitaria en Economía/Administración de Empresas/Derecho o similar. Se valorarán otros títulos siempre y cuando la formación y experiencia en PBC/FT sea elevada.
  • Experiencia en PBC/FT (gestión y análisis de alertas y operaciones) en negocio bancario/inmobiliario mínima de 3 años.
  • Conocimientos de la normativa española sobre PBC/FT.
  • Cursos/Masters/Seminarios sobre PBC/FT.
  • Nivel medio de inglés.
  • Flexibilidad, capacidad de análisis y colaboración con otras Áreas implicadas.
  • Capacidad de trabajo en equipo.
  • Responsabilidad, implicación y compromiso por la consecución de objetivos.
  • Inquietud por aprender y proactividad en el desarrollo de sus funciones.
  • Capacidad de análisis e investigación de los clientes sospechosos.
  • Habilidad en el manejo de herramientas informáticas de PBC/FT.

Salario: fijo + variable + tickets restaurant => En función de valía de candidato

Lugar: Barcelona

Tipo de oferta: Permanente

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