Archivos Mensuales: enero 2016

El CIFRADO DE DOCUMENTACIÓN EN EL ÁMBITO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

El sujeto obligado al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención [...]

Blanqueo de Capitales. Premios en Juegos de Azar.

“Siempre toca, siempre toca, sino un pito una pelota”. Así cantaban antiguamente los feriantes para [...]

El nuevo paradigma: el del Buen Gobierno corporativo y la necesidad de un Compliance.

Los efectos de la corrupción ha reforzado la aparición de la ética como nuevo valor [...]