Archivos Mensuales: diciembre 2015

Entrevista a Luís Rodríguez en el Teleobjetivo de RTVE – La yihad y las rutas de la droga.

Entrevista a Luis Rodríguez, vicepresidente de INBLAC en el Teleobjetivo de RTVE. Min 16:30. La [...]

BLANQUEO DE CAPITALES. LA DILIGENCIA DEBIDA.

Cuando me planteé escribir un artículo sobre la diligencia debida, lo primero que vino a [...]

¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes?

¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes en [...]